印鉴管理制度3.pdf

印鉴管理制度印鉴管理制度印鉴管理制度一、总一、总 则则1、目的：为规范公司印鉴的管理，在安全、严谨和高效的基础上，特制定本制度。2、适用范围：本制度适用于公司正式印章、专用印章和其他印章的管理流程、内容及相关使用权限.3、职责划分:公司各部门在印章管理工作中的职责划分如下表所示.印章管理职责明细表印章管理职责明细表部门名称部门名称职责明细职责明细1.负责制定印章管理制度综合管理部2.负责审核各类印章的刻制需求3.负责公司公章的管理及用印监督4.负责公司印鉴样式的备案、注销等管理工作财务管理部各部门公司工会负责公司财务管理类印鉴的管理工作按印章管理制度保管本部门使用的印章，并监督用印情况负责公司工会章的管理工作二、二、印鉴的种类印鉴的种类1、正式印章是指公司公章等国家规定的正式印章。2、专用印章指财务专用章、各职能部门章等指定用途的印章。3、其他印章指公司以个人名义刻制的用于公务活动的签名章以及用于公文校对、普通文件收发等文件控制的印章。三、印鉴的使用范围三、印鉴的使用范围1、正式印章的使用范围（1）发送正式公文、电函、传真件等.（2)报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等.（3)签定重要合同、协议等文件。(4）颁发各类荣誉证书或奖状等.(5)董事长批准加盖公司公章的各类文件。2、专用印章的使用范围(1）各部门在其职权范围内，与公司内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。（2)公司用于对外工作事项文书和授权范围内的工作函件等。（3)部门领导批准加盖专用印章的各类文件。1印鉴管理制度四、印鉴的刻制四、印鉴的刻制1、各部门根据业务需要提出印章使用申请，填写“印章刻制申请表。2、凡带有公司抬头的各类公章、财务专用章等重要印章的刻制，需经综合管理部的审核,报董事长批准。3、各部门章及不带单位名称的普通印鉴的刻制，经使用部门申请，公司总经理批准,报综合管理部备案实施。五、印鉴的保管五、印鉴的保管1、具体分管：（1）公章由综合管理部落实专人负责保管，签订管理协议.（2)财务专用章由财务部落实专人负责保管,并签订管理协议.（3）部门章由各部门负责人落实专人负责保管,并签订管理协议.（4）工会章由工会主席落实专人负责保管，并签订管理协议。2、保管人对印章的使用负责，并如实登记备案。因违规用章造成的损失或造成不良影响，公司将追究保管人和部门主管责任，并由部门领导及保管人承担全部损失。六、印鉴的启用和使用六、印鉴的启用和使用1、印章的启用（1）印章刻制完毕,由综合管理部统一留存印鉴样式备案并签订 印鉴使用保管责任协议。(2）申请使用部门印章保管责任人在登记后可领取印章，生效启用。2、印章的使用（1）使用印章应严格按照审批手续执行,统一填写印章申请单并经相关权限领导审批，遵守不审批不盖章的原则,遵循“申请-审批登记使用的流程.印章使用审批权限印章使用审批权限印章名称印章名称公司公章财务专用章部门章工会章使用部门使用部门各有需求用章的部门财务部各部门各各有需求用章的部门审批人审批人总经理财务经理部门经理工会主席(2）公章的印鉴使用人必须将用印时间、文件标题、盖章次数、具体承办人、批准人等事项留底和印章使用登记.综合管理部对登记情况进行不定期检查。（3）使用印章必须字迹清楚，位置恰当，一般要骑年盖月,需代章时必须注明“代”2印鉴管理制度字。加盖法人公章时对加盖文件页数在一页以上的，必须加盖骑缝章。（4）各分管领导如出差等原因，可书面委托相应责任人员行使日常事务使用印章的签字和资料的审核把关权力。（5）印章管理人员对工作应认真负责。加盖公章前要仔细核对内容，确实符合规定的才能盖章。凡未按规定手续的相应主管领导同意或有错误的文书,印章管理人员应拒绝盖章或请用印人按规定补办有关手续后，再盖章。印章管理人员要严格保管好印章,不得随便放置，未经主管领导批准不得转交他人使用。印章管理人员不得徇私违纪,为不正当活动开证明、盖公章,不得在空白便纸上随意加盖公章。（6）公章、部门章必须由指定人员使用,任何人不得擅自使用印章，严格控制印章外借。(7）在实际工作中,因办事机关工作性质或受时效限制，须出借公司公章的,填写 印鉴借用申请表，经总经理审批,由于其它原因导致无法书面申请的,需电话征得同意后方可外借，并于事后补填印鉴借用申请表。（8）“印鉴使用登记表”和“外出使用印章情况登记表 作为公司档案永久保存，按序号由综合管理部存档.七、印鉴的变更、遗失及注销七、印鉴的变更、遗失及注销1、印章的变更各部门需要变更印章时,须在原印章注销后按本制度刻制的相关要求申请新印章。2、印章的遗失（1）各部门印章保管人有责任确保印章的安全,若出现遗失或保管不当导致印章非正常使用，按公司工作失误处罚规定追究当事人的责任。(2）各部门印章保管人或使用人在保管或使用期间,因意外原因造成印章丢失、毁损的，应立即向主管领导汇报，并书面报告详细经过，等候领导指示处理。（3）对于丢失的印章，属于对外用章的应首先向发生地公安机关报案，并做好笔录。在公安机关取得笔录后，应起草声明并在当地有影响的报刊上发布丢失的印章作废,以尽可能地减少将来的纠纷.3、印章的注销（1)印章注销的原因包括公司组织架构调整、业务方向调整、印章失效或磨损。（2）已注销的印章应由保管责任人上交综合管理部,并在“印章注销申请表中登记备查.（3）在公安部门备案的印章注销后，由综合管理部登记并按国家相关规定办理注销手续。3印鉴管理制度(4）因印章磨损严重需要重新刻制的，按本制度印章刻制程序办理。八、责任追究八、责任追究1、印章管理和使用发生责任事故时的责任追究：（1）印鉴的管理、监督由综合管理部以每月一次不定期检查作为绩效考核的依据。（2）使用印章的部门、员工不按本制度规定程序办理的，印章保管人不得予以用印，否则，每发现一次，对使用人和保管人各扣 100 元。（3）用印部门经理对本部门员工用印审批不严,用印后造成错误或损失的,每发现一次，对审批领导扣 200 元。（4）各印章保管人出现私自留存（包括应予销毁、工作交接等情况)、私自使用、私自外借等违规现象,每发现一次扣 300 元，对上述行为造成损失的，视其严重性，扣各印章保管人及其主管领导 5001000 元。（5）印章保管人对印章保管不善，造成印章丢失、毁损的，扣直接责任人和主管领导各 1000 元。如给公司造成经济损失的,还将对直接责任人追究经济损失.（6）对擅自使用、盗用或私刻印章等违法行为，公司给予当事人辞退处理并报司法机关予以惩处。九、附则九、附则1、本制度由综合管理部负责制定、修改。2、本制度经公司董事长审批后生效实施。附件资料：附件资料：各部门持章统计备案登记表印章刻制申请表印章使用审批表印章使用登记表印章借用申请单印鉴保管责任协议书各部门持章统计备案登记表各部门持章统计备案登记表持有部门：统计日期：样章盖章4印鉴管理制度备注（请说明印章具体保管人）：填报统计人：部门领导或主管领导签字：注：各部门须如实统计所在部门的印章，如若未按规定要求使用,由此引起的一切后果由所在部门承担。重庆金阿新型建材有限公司重庆金阿新型建材有限公司印章刻制申请表印章刻制申请表申请刻制部门：日期:年月日刻章名称：申请部门/申请人综合管理部分管副总董事长印章使用审批表份份印章种类归档份情况文件份部门名称分管副总经办人总经理项数部门负责人公章法人章合同章财务章纸质存档需对方盖章后归档不需存档文 件 名 称盖章份数存档份数印章借用申请单使用日期:年月日5印鉴管理制度印鉴名称借用部门借用理由及借用经手人归还日期借用部门负责人综合管理部（审核)董事长（审批）印鉴保管使用责任协议书印鉴保管使用责任协议书印鉴保管委托方：（以下简称甲方)管理使用第一责任人：（以下简称乙方)印鉴保管责任人:（以下简称乙方）根据印鉴管理制度和印鉴管理制度补充规定,为规避风险，加强管理、消除隐患，特签订本印鉴保管使用责任协议书：一、保管印鉴部门:二、保管的印鉴：三、印鉴保管使用第一负责人：四、印鉴保管责任人：五、乙方必须严格遵守印鉴管理制度和印鉴管理制度补充规定，保证印鉴保管使用的制度化和规范化.六、鉴于保管印鉴的特殊性，乙方必须做到作风正派，坚持原则，敢于负责。服从印鉴管理制度和使用监督，做到防患于未然。承担起印章保管和使用的全部责任。七、乙方使用印章应严格审批手续。使用时应统一填写印章使用申请单,若是加盖公司公章的资料，则需将资料的复印件（资料页数增多时可仅提供盖章当页和封面)和6印鉴管理制度印章使用申请单建立印鉴使用台账，每月定期统计统一存档备案。八、乙方接受甲方定期或不定期的印鉴审计，审计中的一切问题，乙方承担相应的责任，乙方的印鉴保管责任人因擅自离职而使印鉴丢失，应承担由此造成的全部经济损失和追究法律责任。九、乙方在工作变动或离开工作岗位时，应及时办理保管移交手续,并应将有关事宜通报综合管理部.同时在各部门持章统计备案登记表上签上具体印鉴保管人。十、本责任协议书作为公司印鉴管理制度和补充规定的附件，与印鉴管理制度具有同等效力.本协议的有效期为壹年，自签订之日起有效，到期则需重新确认签约。本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。甲方：乙方:授权代表签名:印鉴保管使用第一责任人签名:印鉴保管责任人签名：签约日期：年月目7