深科达:2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1/244 公司代码:688328 公司简称:深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司深圳市深科达智能装备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上
2、市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 相关风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述,敬请投资者予以关注。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人黄奕宏黄奕宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张新明张新明及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张新明张新明声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实
3、、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税)。公司现有总股本81,040,000.00股,以此计算合计派发现金红利17,018,400(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.53%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。 八、八、 是否是否存在
4、存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/244 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保
5、证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/244 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 42 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 58 第六节第六节 重要事项重要事项 . 64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 84 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 92 第九节第九节 公司债券相关情
6、况公司债券相关情况 . 93 第十节第十节 财务报告财务报告 . 93 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5/244 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、深科达 指 深圳市深科达智能装备股份有限公司 线马科技、深圳线马 指 深圳线马科技有限公司,系公司控股子公司 深科达半导体 指 深圳市
7、深科达半导体科技有限公司,系公司控股子公司 深科达微电子 指 深圳市深科达微电子设备有限公司,系公司控股子公司 惠州深科达 指 惠州深科达智能装备有限公司,系公司全资子公司 深科达投资 指 深圳市深科达投资有限公司,系公司员工持股平台 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:000050.SZ)及其控制的公司 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司及其控制的公司 业成科技 指 业成科技(成都)有限公司及其控制的公司 华为 指 华为技术有限公司及其控制的公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:000725.SZ)及其控制的公司 维信诺
8、 指 维信诺科技股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002387.SZ)及其控制的公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002456.SZ)及其控制的公司 小米 指 小米集团及其控制的公司(香港 上 市 公 司 , 股 票 代 码HK.01810) TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器,显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动,具有高速度、高亮度、高对比度等优点,为现阶段主流显示设备类型 AMOLED 指 主动矩阵有机发光二极体,ActiveMatrixOLED 的缩写 Mini-LED 指 芯片尺寸介于 50200m 之间的 LED 器
9、件 2021 年年度报告 6/244 Micro-LED 指 自发光的微米量级的 LED 为发光像素单元,将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列 矽谷半导体 指 公司参股公司,深圳市矽谷半导体设备有限公司 晶导微 指 山东晶导微电子股份有限公司 扬杰科技 指 扬州扬杰电子科技股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:300373.SZ) 通富微电 指 通富微电子股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002156.SZ) 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002185.SZ)及其控制的公司 注:本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五
10、入所致。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市深科达智能装备股份有限公司 公司的中文简称 深科达 公司的外文名称 Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 S-king 公司的法定代表人 黄奕宏 公司注册地址 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋 公司办公地址的邮政编码 518103 公司网址
11、 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 张新明 黄贤波、郑亦平 联系地址 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋 电话 0755-27889869-879 0755-27889869-879 传真 0755-27889869 0755-27889869 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2021 年年度报告 7/244 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四
12、、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 深科达 688328 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 杨谦、李民聪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦
13、35层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 韩志广、闫佳琳 持续督导的期间 2021 年 3 月 9 日-2024 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 910,920,747.11 648,023,211.21 40.57 471,936,166.13 归属于上市公司股东的净利润
14、55,744,819.26 72,777,939.91 -23.4 50,889,295.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,412,740.45 66,579,539.33 -24.28 41,767,047.85 经营活动产生的现金流量净额 -83,740,262.75 17,631,544.60 -574.95 13,700,845.26 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 2021 年年度报告 8/244 归属于上市公司股东的净资产 764,142,474.86 459,916,299.47 66.15 387,138,359.
15、56 总资产 1,488,666,596.14 1,090,927,186.17 36.46 709,550,457.47 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.73 1.20 -39.17 0.84 稀释每股收益(元股) 0.73 1.20 -39.17 0.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.66 1.10 -40.00 0.69 加权平均净资产收益率(%) 8.04 17.18 减少9.14个百分点 14.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.27 15
16、.72 减少8.45个百分点 11.55 研发投入占营业收入的比例(%) 8.17 9.38 减少1.21个百分点 10.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司的营业收入稳定增长,实现营业收入91,092.07万元,较去年同期增长40.57%。公司主营的平板显示模组设备、半导体设备、直线电机及摄像模组类设备销售均有增长,其中半导体设备业务收入较去年同期增长130.14%。 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降574.95%,主要由于:1、公司半导体封测设备和直线电机业务处于扩大市场规模阶段,为获取业务资源采取了较为宽松的应收账款信用政策。2、
17、物价上涨、上游原材料紧张,公司提前备货,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。3、扩大生产经营规模,大量引入人才,导致支付给职工的现金流出增加。4、销售增加带来的出差等与经营活动有关的现金支出增加以及税费的增加所致。 报告期内,总资产同比增加36.46%,主要原因是报告期内营收规模增长带来的应收款项等流动资产增加,以及首次公开发行股票资金到账后扩大生产规模建造的在建工程等非流动资产增加。 报告期内,归属于上市公司股东的净资产增长66.15%,主要是首次公开发行股票募集资金到账以及本年盈利增加所致。 报告期内,基本每股收益与去年同期相比减少39.17%,主要是市场竞争激烈、加上人工、材
18、料上涨,导致本报告期净利润较上年同期减少,且因首次公开发行股票总股本较去年同期增加所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/244 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情
19、况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 206,171,197.56 207,345,459.95 297,525,658.16 199,878,431.44 归属于上市公司股东的净利润 21,055,507.10 4,649,326.12 11,964,982.70 18,075,003.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
20、的净利润 20,843,446.79 -476,327.73 13,102,692.04 16,942,929.35 经营活动产生的现金流量净额 -52,215,402.75 -81,089,644.74 -32,976,569.54 82,541,354.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -58,240.33 -5,313.99 -30,658.04 越权审批,或无正式批准
21、文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,072,792.9 7,211,531.56 12,274,516.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2021 年年度报告 10/244 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失
22、公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取
23、得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -669,582.36 357,554.44 -1,594,724.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,258.22 356,123.49 401,025.59 减:所得税影响额 991,722.91 1,188,522.10 1,657,274.04 少数股东权益影响额 (税后) 289,426.71 532,972.82 270,639.02 合计 5,332,078.81 6,198,400.58 9,122,247.16 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
24、益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 ; 2021 年年度报告 11/244 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是一家专业的智能装备制造商,主要从事平板显示模组设备、半导体类设备以及摄像头模组类设备的研发、生产和销售,并向智能装备关键零部件领域进行了延伸。经过十余年的发展,公司建立了科学的研发、生产和运营体系,已能够为客户提供公司相关自动化设备的整体解决方案。2021 年是公司登陆 A 股资
25、本市场的第一年,作为新征程新起点的第一年,公司持续加大产品研发投入,以技术创新推动产品结构优化,不断开拓新市场、新业务,增强企业综合竞争力。2021 年全年公司实现营业收入 91,092.07 万元,较去年同期增长 40.57%。 1、加大市场推广力度,营业收入再创新高 报告期内,国内半导体产业链快速发展,国产半导体设备需求旺盛,公司快速响应市场需求,扩大公司半导体设备销售团队队伍,使得公司半导体设备业务迅速布局到全国各地,公司半导体设备产品从产品质量到售后服务均得到了国内主流半导体客户厂商的广泛认可,报告期内,公司半导体设备营业收入实现了 27,736.02 万元,比去年同期增长了 130.
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