智慧能源:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 265 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东: 我谨代表董事会,向各位呈报智慧能源 2019 年年度报告,并向公司客户、合作伙伴及关心、支持公司发展的各界朋友表示衷心的感谢! 2019 年,是智慧能源发展进程中极不平凡的一年。这一年,面对国内外巨大风险挑战的复杂局面,公司坚持与时代、党和国家、客户和伙伴同频共振,坚持“全球领先的智慧能源、 智慧城市服务商”的战略定位不动摇, 扎实推进智能缆网产品和服务、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网四大业务,砥砺奋进,实现稳健发展。 公司连续 9 年登榜财富中国 500 强,发展稳中提质。2019 年,
2、实现营业收入171.55 亿元,同比下降 2.03%;实现经营活动产生的现金流量净额 19.28 亿元,同比增长 275.34%; 实现主营业务毛利率 17.15%, 同比增长 1.65 个百分点; 实现计提 1.93亿元商誉减值后净利润 0.55亿元, 同比下降 70.13%, 归属于上市公司股东净利润 0.45亿元,同比下降 69.71%。 公司深耕智能缆网业务,为客户提供线缆业务系统解决方案服务,持续提升竞争力, 实现营业收入 151.97 亿元, 同比增长 3.29%, 实现毛利率 17.57%, 同比增长 2.05个百分点,实现净利润 7.01 亿元,同比增长 60.01%,为雅中-
3、江西800kV 特高压直流工程、 潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄1000kV 特高压交流工程、 上海临港海上风电、白鹤滩水电站、“华龙一号”、北京大兴国际机场、北京冬奥会场馆等国家重点项目提供高质量产品和服务。 公司大力推动智慧机场系统业务,承建国内外机场建设项目 80 个,涉及助航灯光、空管、弱电、场道等工程领域,覆盖北京大兴国际机场、上海浦东国际机场、赞比亚恩多拉国际机场等国内外 61 个机场。 2019 年, 京航安实现营业收入 12.21 亿元,同比增长 7.51%,实现扣非净利润 1.74 亿元,同比增长 6.43%,超额完成业绩承诺,保持行业领先优势。 公司以江苏、江西为锂电产业基
4、地,聚焦行业头部企业,以研发为着力点,以技术为突破口,引进一流电池企业运营和技术管理团队,全面对标、全面超越,不断提升产品品质;公司延伸锂电产业链,推进高精度超薄锂电铜箔项目,自主开发的 4.5微米高精度、超薄锂电铜箔已实现批量生产,处于行业领先水平。 2019 年年度报告 2 / 265 围绕产业互联网,公司通过整合行业生态资源,抢占工业大数据入口主导权,构建基于平台的制造业生态,不断巩固和强化产业竞争优势。2016-2019 年,买卖宝连续四年荣获中国互联网产业百强企业(TOP30)。 公司始终践行创造价值、服务社会的使命,努力实现共建共享安全绿色美好生活的愿景。2020 年,是全面建成小
5、康社会和“十三五”规划收官之年,中国经济社会再迎挑战,经济增长不确定性加剧,国际环境继续深刻演变,经济下行压力加大,但我国经济有巨大的韧性和潜力,各行各业复苏的力量正化作中国经济迎难而上的铿锵脚步,向着全面建成小康社会的宏伟目标勇往直前,并继续为世界发展贡献中国力量,在攻坚克难中迈向高质量发展。 风险和机会永远并存。2020 年,站在“高质量发展”起步之年,公司将始终坚持“五个导向”,即客户导向、目标导向、问题导向、结果导向、制度导向,努力提升“三个结合”,即国内市场和国际市场结合、产品经营和资本经营结合、硬实力和软实力结合,落实“五个全面”,即“全面智能化、全面数字化、全面国际化、全面对标、
6、 全面超越”, 紧紧围绕新基建新机遇、 城市发展新机会、 科技创新新动能等创业、创新、创优、创富和创福,为实现营业收入超 200 亿元,净利润超 5 亿元的目标不断奋斗。 百舸争流,奋楫者先;千帆竞发,勇进者胜。2020 年,智慧能源将不忘初心,艰苦奋斗,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,放飞梦想、勇于创新、立足实干,与国同频、与党同心,扎实推动公司实现品质发展,为股东和社会创造更大价值,奋力谱写智慧能源发展新篇章! 远东智慧能源股份有限公司 董事长:蒋承志 2020 年 4 月 28 日 2019 年年度报告 3 / 265 公司代码:600869 公司简称:智慧能源 债券代
7、码:136317 债券简称:15 智慧 01 债券代码:136441 债券简称:15 智慧 02 远东智慧能源股份有限公司远东智慧能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 4 / 265 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出
8、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人蒋承志蒋承志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘凯刘凯及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周旭亮周旭亮声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师
9、事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润44,899,275.56 元,加期初未分配利润 1,242,328,742.83 元,未提取法定盈余公积,2019 年度末可供全体股东分配的利润为 1,287,228,018.39 元。根据公司法、上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程等有关利润分配的规定,公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下:向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 0.12 元(含税),共计发放现金红利26,632,232.96 元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明
10、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司经营会受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中的内
11、容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 5 / 265 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 73 第九节第九节 公司治理公司治理 .
12、81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 83 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 265 2019 年年度报告 6 / 265 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东电缆 指 新远东电缆有限公司 远东复合技术 指 远东复合技术有限公司 京航安 指 北京京航安机
13、场工程有限公司 江西远东电池 指 江西远东电池有限公司,曾用名:远东福斯特新能源有限公司 水木源华 指 水木源华电气有限公司 艾能电力 指 上海艾能电力工程有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 圣达电气 指 圣达电气有限公司 交易中心 指 远东材料交易中心有限公司 集成科技 指 远东集成科技有限公司 安缆 指 安徽电缆股份有限公司 华智检测 指 江苏华东智能线缆检测有限公司 远东新材料 指 远东新材料有限公司 远东智投 指 远东智慧能源投资有限公司 远东电池江苏 指 远东电池江苏有限公司,曾用名:远东福斯特新能源江苏有限公司 远东通讯 指 远东通讯有限公司 意源达 指 保定意源达电
14、力设备制造有限公司 慧源动力 指 深圳市慧源动力技术有限公司 随时融 指 北京随时融网络技术有限公司 晶众交通 指 北京晶众智慧交通科技股份有限公司 中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 爱普高分子 指 爱普高分子技术宜兴有限公司 福瑞智电 指 苏州福瑞智电电气有限公司 国富光启 指 上海国富光启云计算科技股份有限公司 华云数据 指 无锡华云数据技术服务有限公司 西藏昱淏 指 西藏昱淏创业投资合伙企业(有限合伙) 西藏天淏 指 西藏天淏创业投资管理中心(有限合伙) 远东能源 指 远东能源有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公司
15、章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 动力电池、 动力蓄电池 指 为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池 2019 年年度报告 7 / 265 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池 BMS 指 电池管理系统 OTO 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kV 指 千伏(特) GWh 指 千兆瓦时 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 远东智慧能源股份有限公司 公司的中文简称 智慧能源 公司的外文名称 Far Eas
16、t Smarter Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Smarter Energy 公司的法定代表人 蒋承志 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋承志 邵智 联系地址 江苏宜兴远东大道6号 江苏宜兴远东大道6号 电话 0510-87249788 0510-87249788 传真 0510-87249922 0510-87249922 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城西区西关大街1号1号楼1单元1191室 公司注册地址的邮政编码 810003 公司办公地址 江苏宜兴远东大道6号 公司办公地址的邮政
17、编码 214257 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏宜兴远东大道6号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 智慧能源 600869 远东电缆、三普药业 2019 年年度报告 8 / 265 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街恒大财
18、富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 朱佑敏、薛敏 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 17,155,391,688.45 17,511,560,177.85 17,511,560,177.85 -2.0 17,260,237,626.63 归属于上市公司股东的净利润 44,899,275.56 148,238,627.21 151,783,128.07 -69.7 51,081,631.01 归属于上
19、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,835,738.93 69,066,737.74 69,066,737.74 -91.6 21,887,176.98 经营活动产生的现金流量净额 1,927,959,969.47 513,656,640.55 512,349,761.23 275.3 -599,206,066.14 信用减值损失 -156,900,319.36 资产减值损失 -312,454,470.36 -377,088,035.41 -377,088,035.41 17.1 -144,571,244.09 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 调
20、整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,898,245,650.08 4,853,347,650.00 4,856,892,150.86 0.9 5,587,076,493.65 总资产 17,673,229,243.55 18,374,004,675.78 18,370,227,367.45 -3.8 18,865,495,751.87 注:本期发生同一控制下企业合并,对 2018 年合并报表进行追溯调整,详见附注七、2。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减2017年 调整后 调整前 2019 年年度报告 9 / 265
21、 (%) 基本每股收益(元股) 0.0202 0.0668 0.0684 -69.76 0.0230 稀释每股收益(元股) 0.0202 0.0668 0.0684 -69.76 0.0230 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0026 0.0311 0.0311 -91.64 0.0099 加权平均净资产收益率(%) 0.92 2.87 2.94 减少1.95个百分点 0.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.12 1.27 1.34 减少1.15个百分点 0.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数
22、据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数
23、据 单位:万元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 289,430.87 425,813.81 458,615.86 541,678.63 归属于上市公司股东的净利润 7,959.14 11,773.07 12,434.29 -27,676.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,727.50 11,649.11 11,946.79 -29,739.82 经营活动产生的现金流量净额 73,511.37 42,102.15 3,232.34 73,950.14 季度数据与已披
24、露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 10 / 265 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -8,942,406.19 处 置 固 定 资产、无形资产、长期股权投资净损失 -2,895,508.18 -10,984,286.22 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 49,55
25、7,385.42 政府补助 70,101,642.10 42,002,721.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,027,386.62 614,277.44 634,944.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,624,958.57 银行理财收益与专卖店承包金收入 12,779,375.26 3,967,378.95 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的
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