海信家电:2019年年度报告.PDF
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1、海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 海信家电集团股份有限公司海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人汤业国、主管会计工
2、作负责人陈晓鲁及会计机构负责人公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁红桃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁红桃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司已投资者注意投资风险。 公司已在本报告在本报告“第四节第四节 经营情况讨论及分析经营情况讨论及分析”中分析了中分析了公司未来发展可能面
3、临的风险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,362,725,370 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.95 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公积金转增股本。积金转增股本。 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务
4、指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节第十节 公司治理公司治理 . 58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十二节第十二节 财务报告
5、财务报告 . 67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 195 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 海信家电、公司、本公司 指 海信家电集团股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信视像 指 青岛海信视像科技股份有限公司(即原青岛海信电器股份有限公司) 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信(香港)有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 海信金融控股 指 青岛海信金融控股有限公司 海信国际营销 指 青岛海信国际营销股份有限公司 海信营销管理 指 海信营
6、销管理有限公司 江森日立 指 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.(江森自控日立空调集团(英国)有限公司) 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 致股东致股东的信的信 尊敬的海信家电股东: 2019 年,全球经济风浪起伏不定,中国家电业承受着多方位的冲击与挑战。在波谲云诡的市场大潮中,海信家电直面困难,以积极、勇敢、主动变革的姿态屹立潮头。 2019 年,在全体股东的支持下,海信家电积极应对来自国内外市场的种种挑战,紧紧围绕“做高质量的好产品”战略,通过不断地技术创新、产品升级,推出了一系列深受
7、消费者喜爱的差异化产品,赢得了海内外消费者的认可。海信家电实现营业收入 374.53 亿元,同比增长 3.98%,实现归属于上市公司股东的净利润 17.93 亿元,同比增长 30.22%,公司规模和效益稳步提升,给广大股东交出了不错的成绩单。 2019 年, 海信家电将海信日立纳入合并报表范围, 公司价值与整体实力进一步得到提升。根据艾肯空调制冷网统计,2019 年度“海信”、“日立”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率跃升行业第一!冰洗产业继 2018 年营业收入创历史新高后,2019 年再度刷新历史记录。同时,利润也达到近 5 年最好水平。在保证规模和效益增长的同时,公司持续通过加强
8、技术创新、品牌建设、提升服务水平,获得社会各界良好评价。海信家电斩获多项行业大奖,牵头起草多项行业标准,并拿下多项技术专利。 展望未来,中国家电业正迎来新一轮机会与挑战。技术迭代、商业模式创新、人口结构变化、消费升级等,为家电业带来新的风口。但整体经济形势的不确定性、新竞争者与新业态不断出现,特别是突如其来的一场“新冠肺炎疫情”,让中国家电业面临空前的困难和挑战。 面对错综复杂的市场环境,2020 年,海信家电目标明确,勇往直前,将继续坚持“做高质量的好产品”战略,紧抓消费升级、细分市场的机遇,以产品的持续迭代创新赢得市场,实现规模和效益的稳步提升。其中,中央空调产业将继续夯实行业地位,持续保
9、持产品技术与质量的领先优势; 冰箱产业将强化品牌标签, 容声聚焦“放在冰箱里继续长七天的养鲜”技术,持续夯实行业养鲜标准制定者的地位,海信聚焦“真空保鲜”技术,快速突围细分市场;洗衣机产业将以“蒸烫洗”作为重点技术方向,持续迭代产品,实现规模的突破;家用空调产业将聚焦新风市场,围绕“开机 3 分钟,满屋是新风”的品牌主张,持续夯实在新风产品市场的领海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 军地位,借助行业新风市场的快速扩张,实现规模的持续提升。 未来已来,海信家电人将志存高远、脚踏实地、主动出击、坚定信念,与广大股东携手同行,共创海信家电崭新的未来! 海信家电集团股份有限公司董事
10、会 2020 年 4 月 14 日 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海信家电 股票代码 000921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海信家电集团股份有限公司 公司的中文简称 海信家电 公司的外文名称(如有) Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Hisense H.A. 公司的法定代表人 汤业国 注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 注册地址的邮政编码 528303 办公
11、地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 办公地址的邮政编码 528303 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 电话 (0757)28362570 传真 (0757)28361055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;http:/.hk; 公司年度报告备置地点 海信家电集团股份有限公司证券部 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报
12、告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190343548J(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 2001 年 10 月2002 年 03 月,顺德市格林柯尔企业发展有限公司(2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司,以下简称广东格林柯尔)先后从原单一控股股东广东科龙(容声)集团有限公司取得本公司当时已发行总股份20.64%的股份,成为本公司时任控股股东。 2004 年 10 月,广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司5.79%的股权,受让后广东格林柯尔持有本公司的股权比例
13、增加至 26.43%。 2005年9月2006 年4月, 海信空调受让广东格林柯尔所持有的本公司26.43%的股份, 并于 2006 年 12 月完成过户登记手续, 海信空调成为本公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 胡佳青、张洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司
14、是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 2019 年 2018 年 本年比上年增减(%) 2017 年 营业收入(元) 37,453,043,968.74 36,019,598,304.79 3.98 33,487,590,387.45 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,793,669,013.19 1,377,457,177.70 30.22 2,018,112,935.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,226,400,481.95 1,161,082,586.93 5.63 1,033,389,817.12 经营活动产生的现金流量净额(元) 2
15、,005,337,052.56 1,049,366,564.25 91.10 455,048,576.31 基本每股收益(元/股) 1.32 1.01 30.69 1.48 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 稀释每股收益(元/股) 1.32 1.01 30.69 1.48 加权平均净资产收益率(%) 22.21 19.79 2.42 34.71 项 目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减(%) 2017 年末 总资产(元) 33,990,663,543.85 21,827,905,038.40 55.72 21,607,452,386.34 归属于上市公司
16、股东的净资产(元) 8,721,593,732.62 7,351,824,364.87 18.63 6,579,089,237.49 说明:根据企业会计准则 ,本公司于 2019 年 9 月 30 日起将海信日立纳入本公司合并报表范围。本公司报告期末的资产负债表已包括海信日立资产负债表数据,本报告期利润表及现金流量表明细项目包括海信日立 2019 年 10 至 12 月报表数据;海信日立 2019 年 1 至 9 月利润情况,本公司按照权益法核算并列示在“投资收益”项目。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
17、中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,686,
18、763,509.65 10,263,511,800.28 8,059,800,454.42 10,442,968,204.39 归属于上市公司股东的净利润 421,644,890.03 538,101,578.32 389,209,151.43 444,713,393.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 390,578,128.46 488,268,180.10 219,142,087.51 128,412,085.88 经营活动产生的现金流量净额 219,895,563.30 1,749,200,427.69 514,651,196.59 -478,410,135.02 上述
19、财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 161,553,026.75 -613,768.58 787,734,808.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 207,585,345.39 213,299,858.04 151,239,5
20、97.39 委托他人投资或管理资产的损益 55,224,136.96 48,100,716.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,629,718.63 13,866,327.84 113,236,402.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,909,442.00 减:所得税影响额 2,786,974.99 42,991,932.03 48,767,136.54 少数股东权益影响额(税后) -81,153,836.50 15,286,611.19 18,720,553.36 合计 567,268,531.24 216,374,590.77 984,723,118.52 -
21、对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 (一)主要业务及行业地位 公
22、司主营业务涵盖冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务,同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 公司生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市,产品远销海外130多个销售区域,是国内大型家用电器制造企业。根据艾肯空调制冷网统计数据,2019年度,公司旗下海信日立“日立”、“海信”、“约克”三个品牌多联机中央空调市场占有率合计位居行业第一。根据中怡康统计数据,2019年度,公司冰箱“海信”、“容声”两个品牌产品线上加线下累计零售量市场占有率合计位居行业第二;家用空调
23、“海信”、“科龙”两个品牌产品线下累计零售量市场占有率合计位居行业第四,线上累计零售量市场占有率合计位居行业第五。 未来,公司将继续坚守“家电的本质是家”的核心经营理念,以优化产业结构为基础,技术创新为动力,坚持做高质量的好产品,实现公司持续健康稳健发展。 (二)行业概况 报告期内行业概况,具体详见本报告第四节“一、(一)行业概况”部分内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系本报告期内合并海信日立,长期股权投资合并抵消所致 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本报告期内合并海信日立所致
24、在建工程 主要系本报告期合并海信日立及技改投资增加所致 海信家电集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 1、技术优势 公司始终秉承“技术立企”的发展战略,以“科技温暖家庭”为理念,以“智能”、“节能”、“健康”、“绿色”为核心,通过不断的技术创新持续打造核心竞争力。公司设有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心、模拟用户实验室等一流研发机构,拥有上千名研发人员组成业内领先的研发团队,时刻与世界主流家电技术
25、保持同步,推进着研究成果的不断创新,致力于提升人类的生活品质。 中央空调技术:为满足用户对节能高效和健康舒适的中央空调需求,海信日立在掌握核心关键技术的基础上,在冷媒分布控制和高效率集成驱动实现了突破,实现对温湿度的独立控制,不仅可不降温除湿,也可升温除湿,同时极大提升了产品的综合能效比,使空调由传统的温度控制真正跨越到温湿平衡的舒适性控制。 冰洗技术:冰箱以用户价值为核心,洞察需求,预判趋势,重点突破真空保鲜技术和无水雾加湿技术,以满足用户对食材高品质储存的需求,提升冰箱产品的核心竞争力。 真空保鲜技术采用独立的真空存储空间,有效降低氧气含量,延缓食材氧化和变质,已在海信“真空系列”高端产品
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