新亚强:2021年年度股东大会会议材料.PDF
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1、 1 / 34 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 2022 年年 4 月月 2 / 34 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会会议须知股东大会会议须知 各位股东及股东代表:各位股东及股东代表: 为维护投资者的合法权益, 确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据新亚强硅化学股份有限公司章程和 新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则 的有关规定, 制定如下须知: 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按
2、照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续, 证明文件不全或手续不全者,谢绝参会。 二、股东(含股东代理人)参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利, 并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言,需填写“股东大会发言登记表” ,并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位置发言, 内容应围绕本次股东大会的主要议案, 每位股东发言的时间建议不超过3 分钟。股东发言时,应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题, 回答问题的时间不超过 5 分钟, 全部回答问题时间
3、不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题,公司有权拒绝回答。 四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,股东 (包括股东代理人) 在表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权。 出席会议的股东(含股东代理人)应在议案右边的“同意” 、 “反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。 五、本次股东大会的现场表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况,对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表
4、决结果。 六、股东大会期间,全体参会人员应自觉维护会场秩序,确保大会的正常秩 3 / 34 序和议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音、震动状态。 七、为保证每位参会股东的权益,谢绝会议现场个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日 4 / 34 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 一、会议时间一、会议时间 (一)现场会议时间:2022 年 4 月 28 日 14:00
5、 (二)网络投票时间:2022 年 4 月 28 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点二、会议地点 江苏省宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司会议室 三、三、会议主持人会议主持人 董事长初亚军先生 四、四、参会人员参会人员 股东及股东代表,公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师及工作人员。 五五、会议会议议程议程 (一)主持人宣布会议开始,公布出席现场
6、会议股东及股东代理人人数和所持有表决权的股份总数,介绍参会人员。 (二)推选现场会议的计票人、监票人。 (三)宣读有关议案。 (四)股东或股东代理人发言、提问,公司董事、监事及高级管理人员回答问题。 (五)与会股东对议案进行集中表决。 (六)主持人宣布休会,统计表决结果。 (七)主持人宣读表决结果及会议决议。 (八)见证律师发表见证意见。 (九)与会人员在会议决议、会议记录上签字。 5 / 34 (十)主持人宣布会议结束。 6 / 34 议案议案一一 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位各位股东及股东代表股东及股东代表: 202
7、1 年,公司董事会严格按照公司法 证券法 股票上市规则等法律法规及公司章程 董事会议事规则的规定,本着对股东大会负责的态度,严格执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下: 一、一、2021 年度公司经营情况年度公司经营情况 2021 年, 全球进入后疫情时代新常态, 经济保持稳定恢复态势。 在董事会的领导下, 公司管理层坚持既定发展战略积极开展各项工作, 克服原材料价格上涨、疫情反复和限电限产等不利因素的影响, 积极把握全球市场需求快速增长的机遇,着重拓展各领域市场空间,主要产品的市场份额进一步扩大;稳步提升生产能力和技术创新能力,不断提升产
8、品品质,满足不同领域客户的个性化需求,全面提升核心竞争力和盈利能力。报告期内,公司营业收入及净利润均实现大幅增长, 六甲基二硅氮烷被国家工信部认定为单项冠军产品,国家高新技术企业及安全标准化二级企业认定通过审核,先后获批中国氟硅行业先进企业、中国氟硅行业标准创新贡献一等奖、江苏省战略性新兴产业发展专项支持、江苏省质量信用AA 级企业等荣誉,新增授权专利 19 个,牵头制订 6 项团体标准,公司在高质量发展上取得积极成效。 生产方面, 公司按照全年生产经营计划, 科学组织安全生产, 稳步提升产能,顺利完成甲基和乙烯基系列产品装置扩能,其中乙烯基双封头、硅醚产能倍增,为全年稳定满足市场供应提供了有
9、效保证。各生产线工艺优化升级持续进行,在副产物综合利用、产品收率提升、原料及能源单耗降低等方面持续优化,技术指标精准控制能力持续增强, 核心技术指标不断满足新兴领域市场的差异化质量需求。苯基下游产品等项目按计划有序建设中。 市场方面,公司始终紧跟国家战略发展方向,充分发挥核心产品在全球细分 7 / 34 市场的主导能力,在新能源、新材料等高增长领域积极抢抓市场机会,以品质和服务赢得了新客户群体的信赖;受益于下游市场需求旺盛,公司精准把握全球市场机会,适时调整市场策略,克服各种突发不利因素,国际和国内市场产品价格稳中有升,市场销量同比大幅增长,乙烯基、苯基等系列新产品顺利实现全球销售。 公司资产
10、总额为 250,548.61 万元,较上年同期增加 19.05%,归属于上市公司股东的净资产 220,043.79 万元,较上年同期增加 11.89%。实现营业收入 87,999.60 万元,较上年同期增加 79.47%;归属于上市公司股东的净利润 31,944.46万元,较上年同期增加 103.03%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 29,137.32 万元,较上年同期增加 118.96%;每股收益 2.05 元,较上年同期增加 69.42%;扣除非经常性损益后每股收益 1.87 元,较上年同期增加 81.55%。 二、二、2021 年度董事会日常工作开展情况年度董事会日常工作
11、开展情况 (一)董事会会议召开情况(一)董事会会议召开情况 2021 年, 公司董事会共计召开六次会议, 全体董事均出席了会议, 会议召开的具体情况如下: 1、公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 8 日召开,审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案 。 2、公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 23 日召开,审议通过了关于 2020 年度总经理工作报告的议案 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案关于 2020 年度财务决算报告的议案关于未披露 2020 年度内部控制评价报
12、告的说明关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案 关于 2020年度利润分配方案的议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案关于使用自有资金进行现金管理的议案关于增设募集资金专项账户的议案关于召开 2020 年年度股东大会的议案。 3、公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 7 月 30 日召开,审议通过了关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 。 8 / 34 4、公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 6 日召开,审议通过
13、了关于对外投资设立公司的议案 关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案 。 5、公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 28 日召开,审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 。 6、公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日召开,审
14、议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 。 (二)股东大会(二)股东大会会议会议召开情况召开情况 2021 年, 公司股东大会共计召开三次会议, 其中年度股东大会一次, 临时股东大会两次,均由董事会召集。具体召开情况如下: 1、公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 18 日召开,审议通过了关于2020 年度董事会工作报告的议案 关于 2020 年度监事会工作
15、报告的议案 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 关于 2020 年度财务决算报告的议案 关于 2020 年度利润分配方案的议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用自有资金进行现金管理的议案 。 2、公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 9 月 23 日召开,审议通过了关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 。 3、公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 11 月 19 日召开,审议通过了关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 关于确定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案
16、 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 9 / 34 案 。 (三)董事会专门委员会召开情况(三)董事会专门委员会召开情况 报告期内,各专门委员会认真履行董事会赋予的职责,认真研究,提出意见及决议,为董事会决策提供参考依据,各委员会委员均亲自出席相关会议,无缺 席会议情况,审议议案均获通过。2021 年,审计委员会共召开 5 次会议,对公司定期报告编制、募集资金存放与使用、续聘审计机构等工作进行了指导、监督和检查,有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通,按
17、时完成了 2020 年度审计工作,促进了公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性,确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。董事会战略委员会共召开 3 次会议,对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议,为公司持续、稳健发展提供了战略支持;董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议,对公司各位董事和高级管理人员的履职情况、薪酬事项进行讨论与评价,确保公司薪酬决策合规合理;提名委员会共召开 2 次会议,对公司换届选举拟聘任人员进行严格审查,确保拟聘任人员任职资格无异常。 三、三、2022 年年董事会董事会工作计划工作计划 2022 年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在
18、公司治理过程中的核心作用,继续做好董事会日常管理工作,科学高效决策重大事项。 在内控治理方面。严格按照法律法规及规范性文件要求,持续提升信息披露质量和三会运作水平,认真落实股东大会各项决议,积极开展董事、高管的各类培训工作,提高决策的科学性、高效性,不断完善风险防范机制,保障公司健康稳定发展。做好投资者关系管理工作,多渠道加强与投资者之间的联系,以投资者需求为导向,形成与投资者之间的良性互动,切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。 在经营管理方面。 公司董事会将带领管理团队按照既定发展战略和年度经营目标,进一步提升产能规模优势,持续加大技术创新力度,巩固成
19、本优势,扩大核心产品的优势地位和全球市场份额。积极拓展产品主要在半导体、新能源、高端新材料等领域的创新应用。继续坚持差异化的产品战略,提高新产品培育和产业化效率。以上海研发中心建设为契机,加强与高校及科研院所深度合作,快速推进研发中心和联合实验室的建设投用,增强与下游重点客户的技术沟通,使产品研发具有更强的针对性和前瞻性,更加贴近市场需求。 10 / 34 本报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。 现提请股东大会审议表决。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日 11 / 34 议案议案二二 新亚强硅化学股份有限公司新亚强硅化学股份有限公司 2021 年度监事会工
20、作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表:各位股东及股东代表: 2021 年度,公司监事会严格依照公司法 证券法等法律法规及公司章程监事会议事规则的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能,促进公司规范运作,稳健发展。现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下: 一、一、2021 年度年度监事会监事会日常工作开展日常工作开展情况情况 (一)监事会会议召开情况(一)监事会会议召开情况 2022 年,公司监事会共计召开五次会议,全体监事均出席会议,会议召开的具体情况如下: 1、 公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 23 日召开, 审议
21、通过了 关于 2020 年度监事会工作报告的议案关于 2020 年年度报告及其摘要的议案关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于2020 年度利润分配方案的议案关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案关于使用自有资金进行现金管理的议案。 2、 公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 30 日召开, 审议通过了 关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 。 3、公司第二届监事会第十一次会议于2021年9月6日召开
22、,审议通过了关于对外投资设立公司的议案 关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案 关于续聘2021年度审计机构的议案 。 4、公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日召开,审议通过了关于 2021 年第三季度报告的议案关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 关于拟定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案。 12 / 34 5、公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 19 日召开,审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。 (二)列席董事会、出席股东大会情况(二)列席董事会、出席股东大会情况 2021年度,全
23、体监事列席了公司召开的所有董事会会议,出席了公司召开的所有股东大会,并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。 二、监事会对公司二、监事会对公司 2021 年度有关事项的年度有关事项的监督情况监督情况 (一)公司依法运作情况(一)公司依法运作情况 2021 年度,公司监事会对董事会股东会的会议召开情况,董事会对股东大会决议执行情况,董事、高级管理人员履职情况,内控制度执行情况等进行了监督检查。 监事会认为: 董事会能够按照 公司法 公司章程 的规定规范运作,认真执行各项决议,决策依据充分,决策程序符合相关规定,公司已建立了相对完善的内部控制制度,并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公
24、司职责和行使职权时勤勉尽责、廉洁自律,不存在违反相关法律法规及公司章程规定的行为,也不存在损害公司及股东利益的行为。 (二)检查公司财务情况(二)检查公司财务情况 2021 年度, 监事会对公司的财务状况进行了监督检查。 监事会认为: 公司财务制度和内控制度较为健全,财务运作规范,财务状况良好,报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 (三)检查募集资金使用情况(三)检查募集资金使用情况 2021年度,监事会对公司募集资金的
25、存放与使用情况进行了监督检查。监事会认为:公司有关募集资金项目的信息披露真实、准确、完整,募集资金专户存储、使用,遵循了相关法律法规、规范性文件及募集资金使用管理制度的规定, 严格履行了必要的决策程序,不存在违规使用募集资金的情形和损害股东利益的情况,董事会编制的公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与公司募集资金实际使用情况相符。 (四)检查关联交易情况(四)检查关联交易情况 2021年度,监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查。监事会认为:公司与关联方发生的关联交易符合生产经营的实际需要,交易价格公平、公允,决策程序符合公司法公司章程关联交易决策制度的规定,不 13 / 3
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