派克新材:2021年年度股东大会会议材料.PDF
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1、 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 二二二年二二二年三三月月 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 2 目目 录录 一、2021 年年度股东大会会议须知 . 3 二、2021 年年度股东大会会议议程 . 6 三、2021 年年度股东大会表决说明 . 9 四、2021 年年度股东大会会议议案 . 10 1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 . 10 2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 . 14
2、 3、关于 2021 年度财务决算报告的议案 . 17 4、关于 2022 年度财务预算方案的议案 . 22 5、关于 2021 年度利润分配方案的议案 . 23 6、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案. 24 7、关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案 . 25 8、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 . 27 9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 . 28 10、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 . 39 11、关于修改及相关议事规则的议案 . 30 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 3 无锡派克新材料
3、科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知 各位股东及股东代表: 为维护无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者的合法权益,保障股东及股东代表(以下统称“股东”)在本公司 2021 年年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据公司法证券法上市公司股东大会规则公司章程等有关规定,特制定本会议须知: 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包括股东代理人, 下同) 的合法权益, 除出席会议的股东、 公司董事、 监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法
4、拒绝其他人员进入会场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务、不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程序。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向董事会与证券事务办公室登记,股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向董事会与证券事务办公室申请,经大会主持人许可后方可进行。 股东的发言或提问应当简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟,每位股东发言不超过两次,主题应与本次会议议题
5、相关,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、 股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 4 四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时,主持人将按照所持股份数由多到少的顺序安排发言。 五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东要求发言或就有关问题提出质询的,须经大会主持人许可,方可发言或提出问题。在进行表决时,股东不进行大会发言。 六、现场会议
6、采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、 “反对”、 “弃权”、 “回避” (如需要)四项中任选一项,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 七、会议开始后请将手机调成静音,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍摄及录像。 八、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师线上参会见证,并出具法律意见书。 九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会
7、议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。 十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作,公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。 若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规定的要求的股东将无法进入本次股东大会现场。 无锡派克新材料科技
8、股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 5 十二、请按照本次股东大会的会议通知(详见 2022 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站 () 的 关于召开 2021 年年度股东大会的通知 )中规定的时间和登记方式办理参加会议手续, 证件不齐或手续不全的, 谢绝参会。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 6 无锡派克新材料科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程 一、会议召开的日期、时间一、会议召开的日期、时间 (一)现场会议时间:2022 年 4 月 6 日上午 10 点。 (二)
9、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点二、现场会议地点 无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 30 号 三、召集人三、召集人 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 四、主持人四、主持人 公司董事长是玉丰先生 五、投票规则五、投票规则 (一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其
10、全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 7 六、现场会议议程六、现场会议议程 第一项 股东及股东代表签到 第二项 主持人宣布参会人数及所代表股份数,宣布会议合法有效,正式宣布会议开始 第三项 主持人宣读会议须知 第四项 推举监票人和计票人,监票人宣读会议表决说明 第五项 主持人宣读本次会议需审议的议案: 1、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于
11、2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于 2022 年度财务预算方案的议案 5、关于 2021 年度利润分配方案的议案 6、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 7、关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案 8、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 9、关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案 10、关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 11、关于修改及相关议事规则的议案 第六项 股东及股东代表对本次大会议案进行提问、讨论并审议 第七项 股东及股东代表进行现场投票表决 第八项 主持人宣布暂时休会,统计表决结果
12、 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 8 第九项 主持人宣布复会,监票人公布现场表决结果 第十项 汇总现场会议和网络投票表决情况 第十一项 主持人宣读本次股东大会决议 第十二项 律师宣读本次股东大会法律意见书 第十三项 与会董事签署股东大会决议、会议记录 第十四项 主持人宣布本次股东大会结束 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 9 20212021 年年度股东大会年年度股东大会表决说明表决说明 一、本次股东大会将进行 11 项议案的表决 二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决,由监票人进行统计 三、本次会议设监票人 2 人,对投票和
13、计票进行监督 监票人具体负责以下工作: 1、核实出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数的持股数及持股比例; 2、清点表决票数,检查每张表决票是否符合表决的规定要求; 3、统计表决票。 四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东及股东代表投票时请在表决票上规定处注明股东名称或姓名、代表表决权及所占比例。每股为一票表决权,投票结果按股份数判定。表决时,请在同意、反对、弃权(如需回避请注明)项下的表决栏内打“”号标记,以明确表决意见。 五、表决票的填写方式详见表决票上的表决注意事项。 六、不按规定使用本次会议统一发放的表决票,或字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。同一表决权只能选择现场、网络或
14、其他表决方式中的一种。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 七、现场计票结束,由监票人宣布现场表决结果。 八、由董事会与证券事务办公室提交现场投票结果,汇总网络投票系统最终投票结果。 九、由主持人宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 10 无锡派克新材料科技股份有限公司无锡派克新材料科技股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议议案会议议案 议案一:议案一: 2 2021021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东: 我
15、受董事会的委托,向各位股东汇报 2021 年董事会工作报告,请审议。 2021 年,公司紧跟国家步伐,围绕总体发展战略目标,面对全球严峻的疫情和复杂的市场环境以及多变的市场形势,按照年初制定的全年重点工作计划,公司上下团结一致,各项工作均有序推进;2021 年公司发展继续保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动了公司健康、稳定的发展,公司较好的完成了全年的各项工作。 2021 年,公司董事会认真履行赋予的职责,按照全年重点工作计划,勤勉尽责,努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善,管理素质和管理水平得到有效提升。 2021 年,
16、公司全年实现营业收入 173,334 万元,较上年增长 68.65%;利润总额 34,828 万元,较上年增长 71.46%;净利润 30,408 万元,较上年增长82.59%;总资产 313,279 万元,较上年增长 31.69%;所有者权益 182,435 万元,较上年增长 15.80%。 2021 年董事会共召开 4 次董事会会议: (一)2021 年 3 月 11 日在本公司会议室召开第二届董事会第十一次会议,决议事项如下: 审议通过关于聘任范迓胜先生担任公司财务负责人的议案; 审议通过关于拟定范迓胜先生担任公司财务负责人薪酬的议案; 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股
17、东大会会议材料 11 审议通过关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会审计委员会委员的议案; 审议通过关于选举董事是玉丰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案; 审议通过关于无锡派克新材料科技股份有限公司在欧洲设立子公司的议案。 (二)2021 年 4 月 26 日在本公司会议室召开第二届董事会第十二次会议,决议事项如下: 1、审议通过了关于 2020 年度总经理工作报告的议案; 2、审议通过了关于 2020 年度董事会工作报告的议案;并提交股东大会审议通过; 3、审议通过了关于 2020 年度财务决算报告的议案;并提交股东大会审议通过; 4、审议通过了关于 2021 年度财务预算方案的议案
18、;并提交股东大会审议通过; 5、审议通过了关于 2020 年度利润分配方案的议案;并提交股东大会审议通过; 6、审议通过了关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案;并提交股东大会审议通过; 7、审议通过了关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案;并提交股东大会审议通过; 8、审议通过了关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案; 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 12 9、审议通过了关于公司会计政策变更的议案;并提交股东大会审议通过; 10、审议通过了关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案;并提交股东大会审议通过;
19、11、审议通过了关于 2021 年度银行授信及关联担保的议案;并提交股东大会审议通过; 12、审议通过了关于公司 2020 年度内部自我评价报告的议案; 13、审议通过了关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案;并提交股东大会审议通过; 14、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案;并提交股东大会审议通过; 15、审议通过了关于同意公司 2020 年度财务报告和 2021 年第一季度财务报告相关文件对外报送的议案; 16、审议通过了关于独立董事津贴、非独立董事薪酬的议案; 17、审议通过了关于高级管理人员薪酬的议案; 18、审议通过了关于提请召开公司 2020 年年度股东大
20、会的议案。 (三)2021 年 8 月 26 日在本公司会议室召开第二届董事会第十三次会议,决议事项如下: 审议通过了关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案; 审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案; 审议通过了关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案; 审议通过了关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 13 (四)2021 年 10 月 26 日在本公司会议室召开第二届董事会第十四次会议,决议事项如下: 1、审议通过了关于的议案; 2022 年,董事会将根据公司总体发展战略要求,按照确定
21、的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,面对复杂的市场环境,积极应对,提高发现并抓住机遇的能力,不断壮大公司实力,全面完成各项工作目标,实现公司稳步健康发展。 以上报告,提请股东大会审议。 无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 30 日 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 14 议案二:议案二: 2 202021 1 年度年度监监事会工作报告事会工作报告 各位股东: 现将公司监事会在本年度的工作报告如下: 一、监事会工作情况一、监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开 3 次会议,会议情况如下: (一)2021 年 4 月 26 日在公司
22、会议室召开第二届监事会第八次会议,决议事项如下: 审议通过了审议通过了关于 2020 年度监事会工作报告的议案; 审议通过了关于 2020 年度财务决算报告的议案; 审议通过了关于 2021 年度财务预算方案的议案; 审议通过了关于 2020 年度利润分配方案的议案; 审议通过了关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案; 审议通过了关于公司会计政策变更的议案; 审议通过了关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案; 审议通过了关于 2021 年度银行授信及关联担保的议案; 审议通过了关于公司 2020 年度内部自我评价报告的议案; 审议通过了关于公司 2020 年年度报
23、告及摘要的议案; 审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案; 审议通过了关于监事薪酬的议案。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 15 (二)2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议,决议事项如下: 1、审议通过了关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案; 2、审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案; 3、审议通过了关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案; 4、审议通过了关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案。 (三)2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第十次
24、会议,决议事项如下: 1、审议通过了关于的议案。 二、监事会对有关事项的意见二、监事会对有关事项的意见 报告期内,监事会按照公司章程和监事会议事规则的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了意见: (一)公司依法运作情况 报告期内,公司根据公司法等相关法律法规和公司章程的有关规定,公司监事会对公司 2021 年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会议。 监事会认为:董事会能严格按照公司法和
25、公司章程等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 无锡派克新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 16 (二)检查公司财务状况 报告期内,对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核,监事会认为:公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确,公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)监督公司收购、出售资产、对外担保、关联
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