广大特材:2021年年度股东大会会议材料.PDF
《广大特材:2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广大特材:2021年年度股东大会会议材料.PDF(34页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 证券代码:688186 证券简称:广大特材 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20202121 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 2022 年 4 月 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 目录 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知. 1 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.4 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案.6 议案一:关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案.6 议案二:关于公司 2021 年度董事会工
2、作报告的议案.7 议案三:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.8 议案四:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.9 议案五:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.10 议案六:关于公司董事 2022 年度薪酬的议案.11 议案七:关于公司监事 2022 年度薪酬的议案.12 议案八:关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案.13 议案附件一:2021 年度董事会工作报告.16 议案附件二:2021 年度监事会工作报告.24 议案附件三:2021 年度财务决算报告.28 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 1 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份
3、有限公司 20202121 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据中华人民共和国公司法 (以下简称公司法 ) 、 中华人民共和国证券法 (以下简称“ 证券法 ” ) 、中国证监会上市公司股东大会规则 (2016 年修订) 以及 张家港广大特材股份有限公司章程 (以下简称 “ 公司章程 ” )和张家港广大特材股份有限公司股东大会议事规则等有关规定,特制定张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司” )2021 年年度股东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人
4、员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数, 在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东
5、大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处) 。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的,应当按照会议议程举手示意,经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 2 东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不
6、超过 2 次。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的,会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、股东大会的议案采用记名方式投票表决,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的股东及股东代理人按要
7、求逐项填写,对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。 十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。 十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外, 公司有权拒绝其他人员进入会场。 十三、开
8、会期间,参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场; 针对干扰会议正常程序、 寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。 十四、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 3 十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。 十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022年 3 月 21 日披露于上海证券交易所
9、网站 () 的 关于召开 2021年年度股东大会的通知 (公告编号:2022-017) 。 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 4 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20202121 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、一、 会议时间、地点及投票方式会议时间、地点及投票方式 1现场会议时间:2022 年 4 月 12 日 14 点 00 分 2现场会议地点:江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室 3会议召集人:张家港广大特材股份有限公司董事会 4主持人:董事长徐卫明先生 5网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交
10、易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议议程 (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 (三)主持人宣读股东大会会议须知 (四)推举计票、监票成员 (五)逐项审议会议各项议案 议案一:
11、 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 议案二: 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 议案三: 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 议案四: 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 议案五: 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 议案六: 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案 议案七: 关于公司监事 2022 年度薪酬的议案 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 5 议案八: 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 (六)与会股东及股东代理人发言及提问 (七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 (八)休会,统计表决结果 (九)
12、复会,宣布会议表决结果、议案通过情况 (十)主持人宣读股东大会决议 (十一)见证律师宣读法律意见书 (十二)签署会议文件 (十三)主持人宣布现场会议结束 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 6 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20202121 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案 议案一议案一 关于公司关于公司 20202121 年年度报告全文及其摘要的议案年年度报告全文及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 公司2021 年年度报告及其摘要已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。
13、2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要已于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 7 议案二议案二 关于公司关于公司 20202121 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司未来发展的讨论和分析,董事会拟制了2021 年度董事会工作报告 。详情请见议案附件一。 本报告已经 2022 年 3 月 18
14、日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 8 议案三议案三 关于公司关于公司 20202121 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结,监事会拟制了2021 年度监事会工作报告 ,详情请见议案附件二。 本报告已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届监事会第十二次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限
15、公司监事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 9 议案四议案四 关于公司关于公司 20202121 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表: 公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结,编制了2021 年度财务决算报告 ,详情请见议案附件三。 本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大
16、会 10 议案五议案五 关于公司关于公司 20202121 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表: 根据公司 2021 年实际经营情况,现拟定 2021 年年度利润分配方案如下: 一、2021 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 176,099,515.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 318,356,663.62 元。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税) 。截至 2021年 12 月 31
17、 日,公司的总股本为 214,240,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 53,560,000.00 元(含税) 。本年度公司现金分红比例为 30.41%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。 二、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。 2021 年年度利润分配方案公告 (
18、公告编号:2022-014)已于 2022 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站()刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 11 议案六议案六 关于公司董事关于公司董事 2022022 2 年度薪酬的议案年度薪酬的议案 各位股东及股东代表: 根据张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司” ) 公司章程 董事会薪酬与考核委员会实施细则等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司 2022 年度董事薪酬方案,具体内容如下: 一、适用对象一、适用
19、对象 公司全体董事 二、本议案适用期限二、本议案适用期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴标准三、薪酬、津贴标准 1、公司非独立董事依据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。 2、独立董事津贴:7.4 万元/年/人(含税) 。 四、其他规定四、其他规定 1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。 2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等法律法规规定不一致的,以法律法规部门规章规
20、范性文件及公司章程的规定为准。 4、本议案自 2022 年度起执行。 本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 12 议案七议案七 关于公司监事关于公司监事 2022022 2 年度薪酬的议案年度薪酬的议案 各位股东及股东代表: 根据张家港广大特材股份有限公司(以下简称“公司” ) 公司章程等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定公司 2022 年度监事薪酬方案,具体内容如
21、下: 一、适用对象一、适用对象 公司全体监事 二、本议案适用期限二、本议案适用期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三、薪酬标准三、薪酬标准 1、在公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬,不再额外领取监事津贴 2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不领取薪酬。 四、其他规定四、其他规定 1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。 2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等法律法规规定不一致的,以法律法规部门规章
22、规范性文件及公司章程的规定为准。 4、本议案自 2022 年度起执行。 本议案已经 2022 年 3 月 18 日召开的公司第二届监事会第十二次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 张家港广大特材股份有限公司监事会 2022 年 4 月 12 日 张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 13 议案八议案八 关于公司续聘关于公司续聘 2022022 2 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 各位股东及股东代表: 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构,为本公司提供 2022 年年度财务报告审计与内部控制审计。拟续聘的审计机构基本情况
23、如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人 上年末执业人员数量 注册会计师 1,901 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人 2020 年业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2020 年上市公司(含 A、B股)审计情况 客户家数 529
24、家 审计收费总额 5.7 亿元 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 395 2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。
25、 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度股东大会 14 诉讼中均无需承担民事责任。 3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。 (二)项目信息 1. 基本信息 项目组成员 姓名 何时成为注册会计师 何时开始从事上市公司审计 何时开始在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 项目合伙人 孙涛 2
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广大 2021 年年 股东大会 会议 材料
限制150内