科威尔:2021年年度股东大会会议材料.PDF
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1、合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料股票简称:科威尔股票简称:科威尔股票代码:股票代码:6885512022 年年 5 月月1 / 25目录目录2021 年年度股东大会会议须知. 22021 年年度股东大会会议议程. 42021 年年度股东大会会议议案. 6议案一:关于公司2021 年年度报告全文及其摘要的议案. 6议案二:关于公司2021 年度董事会工作报告的议案. 7议案三:关于公司2021 年度监事会工作报告的议案.11议案四:关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案. 14议案五:关于公司2021 年度财
2、务决算报告的议案. 15议案六:关于公司2022 年度财务预算报告的议案. 19议案七:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案. 20议案八:关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案. 21议案九:关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案. 22议案十:关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案. 24合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会2 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据公司法 、 证券法
3、 、 上市公司股东大会规则及合肥科威尔电源系统股份有限公司章程的规定,认真做好召开股东大会的各项工作,特制定本须知:一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序, 除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。三、为保证股东大会的有序进行,切实维护股东的合法权益,现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记,以核实股东资格。会议开始后,现场会议登记将终止, 会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
4、。为了顺利参加会议,建议股东提前 30 分钟到达会议现场,并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。五、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 6 日 14 点 30 分正式开始,要求发言的股东应按照会议议程,经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题, 但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、 内幕消息的问题,主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时,股东不再进行发言。六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式, 现场投票采用记名
5、投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,视同投票人放弃表决权利,表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制,不使用本次会议发放表决票的,作弃权处理。会议期间离场者,作弃权处理。七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、 一名监事和一合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会3 / 25名律师完成。审议事项与股东有关联关系的,相关股东不得参加计票、监票。八、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。九、本公司将严格执行监管部门的有关规定, 不向参加股东大会的股东发放
6、礼品,以维护其他广大股东的利益。十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书。十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,并将手机调整为静音状态,会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容,请参见公司于 2022 年 4 月16 日披露于上海证券交易所网站的合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知 。十三、十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需式参会。确需参加现场会议的,参会人员参加现场会议
7、的,参会人员请务必请务必确保确保体温正常、无呼吸道不适体温正常、无呼吸道不适等症状,参会等症状,参会当日须当日须佩戴口罩等防护用具佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会做好个人防护;会议当日公司会按按照疫情防控要求对前来参会人员进行体温照疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量测量和登记和登记,体温正常且行程码及健体温正常且行程码及健康码均为绿码者方可参会康码均为绿码者方可参会;若若 14 天内到达或途径合肥市外其他城市的天内到达或途径合肥市外其他城市的,须同时须同时出具出具 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。小时内核酸检测阴性证明方可参会。合肥科威尔电源系统股份有限公司2021
8、年年度股东大会4 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式:一、会议时间、地点及投票方式:(一)会议时间:2022 年 5 月 6 日 14 点 30 分(二)会议地点:合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司会议室(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期: 自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统
9、投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2022 年 5 月 6 日)的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。二、现场会议议程:二、现场会议议程:(一)参会人员签到,股东进行登记(二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员(三)宣读股东大会会议须知(四)推举计票、监票成员(五)审议会议议案:1.关于公司全文及其摘要的议案2.关于公司的议案3.关于公司的议案4.关于公司的议案5.关于公司的议案6.关于公司的议案7.关于公
10、司 2021 年度利润分配预案的议案8.关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会5 / 259.关于公司 2022 年度董事薪酬标准的议案10.关于公司 2022 年度监事薪酬标准的议案(六)与会股东或股东代理人发言、提问(七)与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决(八)休会,统计现场表决结果(九)复会,主持人宣布现场表决结果(十)见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书(十一)与会人员签署会议记录等相关文件(十二)现场会议结束合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会6 / 25合肥科威尔电源系统股份有限公司合肥科威
11、尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会年年度股东大会会议议案会议议案议案一:关于公司议案一:关于公司2021 年年度报告年年度报告全文及其摘要的议案全文及其摘要的议案各位股东及股东代表:根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式(2021 年修订) 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关文件的规定和要求, 合肥科威尔电源系统股份有限公司 (以下简称“公司”)编制了公司2021 年年度报告及其摘要。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 16日在上海证券交易所网站()披露的合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年年度报告和合肥科威尔电源系
12、统股份有限公司 2021 年年度报告摘要本议案已经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、 第一届监事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会7 / 25议案议案二二:关于公司:关于公司2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告的议案的议案各位股东及股东代表:2021 年度,公司董事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定和要求,本着对公司和全体股东
13、负责的态度,认真履行董事会的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,及时履行信息披露义务,完善公司治理运行机制,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021年度董事会工作汇报如下:一、一、2021 年度公司生产经营概况年度公司生产经营概况2021 年,公司围绕新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体四大行业,分设三大事业部,“一横一纵”的发展思路,以测试电源为基础横向扩充产品应用场景,以各类测试系统为抓手纵向挖掘行业新增市场机会,加强产品开发与迭代, 陆续推出新产品和测试系统解决方案,带来公司销售业绩的增长及业务体量的增加。2021 年,公司实现营业收入 24,752.24 万元,同比增长
14、 52.34%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,691.61 万元,同比增长 5.33%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,104.74,同比增长-23.44%。二、二、2021 年度董事会日常工作情况年度董事会日常工作情况(一)董事会会议召开情况公司董事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定行使职权,依法合规运作。2021 年度, 董事会共召开 11 次会议,审议通过 38 项议案,并依法履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具
15、体情况如下:序号序号会议届次会议届次召开日期召开日期通过议案通过议案1第一届董事会第十次会议2021 年 1 月 25 日审议通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案2第一届董事会第十一次会议2021 年 2 月 24 日审议通过关于制定与修订公司相关制度的议案关于公司组织架构调整的议案 关于聘任公司副总经理的议案3第一届董事会2021 年 3 月 12 日审议通过 关于审议公司全文及合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会8 / 25第十二次会议其摘要的议案关于审议公司的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案等 16 项议案4第一届董事会第十三次会议2021 年
16、 4 月 23 日审议通过关于审议公司的议案 关于审议相关人员根据申请奖励的议案5第一届董事会第十四次会议2021 年 5 月 27 日审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于对外投资设立全资子公司的议案关于公司及其摘要的议案关于公司的议案等 7 项议案6第一届董事会第十五次会议2021 年 6 月 15 日审议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案7第一届董事会第十六次会议2021 年 7 月 8 日审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案8第一届董事会第十七次会议2021 年 8 月 23 日审议通过 关于公司全文及其摘要的议案关于公司的议案9第一届董事会第十八次会议2
17、021 年 9 月 24 日审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 关于向银行申请增加综合授信额度的议案10第一届董事会第十九次会议2021年 10 月22日审议通过关于审议公司的议案11第一届董事会第二十次会议2021年 12 月29日审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案(二)董事会对股东大会决议的执行情况2021 年度,公司共召开了 3 次股东大会,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 2 次,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,认真执行了股东大会审议通过的各项决议。序号序号会议届次会议届次召开日期召开日期通过议案
18、通过议案12021 年第一次临时股东大会2021 年 2 月 22 日审议通过关于补选第一届监事会非职工监事的议案22020 年年度股东大会2021 年 4 月 20 日审议通过关于审议公司2020 年年度报告及摘要的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案等 10 项议案合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会9 / 2532021 年第二次临时股东大会2021 年 6 月 15 日审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案(三)董事会专门委员会运作情况公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委
19、员会及审计委员会,各委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则规定规范运作。2021 年度,公司董事会战略委员会召开 2 次会议,董事会提名委员会召开 1 次会议,董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议,董事会审计委员会召开4 次会议,就公司相关经营事项进行研究与讨论,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。(四)独立董事履职情况2021 年度,公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程公司独立董事工作制度等内部制度的规定,谨慎、忠实、勤勉地履职尽责,努力发挥独立董事的作用,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力,及时关注公司经营情况,积极出席公司 2021 年
20、度召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,促进公司规范运作,切实维护了公司和股东的合法权益。(五)信息披露工作2021 年度,公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作,并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务, 确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项, 切实保护投资者的合法权利。(六)投资者关系管理公司董事会高度重视投资者关系管理工作,结合公司实际情况建立了投资者关系管理制度 投资者调研和媒体采访接待管理制度等制度文件,公平、公开、 公正地开展投资者关系管理工作。 2021 年度, 公司通过
21、上海证券交易所“上证路演中心”召开了 2020 年年度及 2021 年半年度业绩说明会,并通过投资者现场接待、上证 e 互动平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理和维护,参加安徽辖区上市公司 2021 年度投资者集体接待日活动,方便投资者多渠道了解公司经营情况,保护投资者合法权益。三、三、2022 年度董事会工作重点年度董事会工作重点合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会10 / 25公司董事会将继续严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规、规范性文件以及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定,秉承对全体股东负责的原则,勤勉尽责,科学高
22、效决策重大事项,以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2022 年,公司董事会工作重点如下:(一)扎实搞好董事会日常工作2022 年,董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程 公司董事会议事规则等内部制度的规定,继续做好董事会相关工作,认真组织落实股东大会、董事会各项决议,在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策,对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导, 推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。(二)持续完善内部控制,提升公司治理水平公司将根据相关法律法规及公司章程等内部制度的要求,不断加强公司管理层对相关监管制度的学习,根据公司实际情况,逐步完善公司相关内部控制建设,优化
23、内部控制环境,加强内部监督,提升内控水平,打造更为高效的内部管理团队,不断提高公司经营决策效率与治理水平。(三)规范信息披露,做好投资者关系管理2022 年,公司将严格按照相关法律法规及规章制度,持续做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息;加强与投资者的沟通交流,不断完善与投资者的良好沟通机制,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。特此报告。本议案已经2022年4月15日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。现提请各位股东审议。合肥科威尔电源系统股份有
24、限公司董事会2022 年 5 月 6 日合肥科威尔电源系统股份有限公司2021 年年度股东大会11 / 25议案议案三三:关于公司:关于公司2021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告的议案的议案各位股东及股东代表:2021 年度,公司监事会严格按照公司法 证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律法规、规范性文件及公司章程 公司监事会议事规则等内部制度的规定和要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责,积极参与公司重大事项的审议,特别是对公司经营活动、财务状况、募集资金使用、股权激励实施等方面实施了有效监督和审查,促进了公司的规范化运作。现将 202
25、1 年监事会工作汇报如下:一、一、报告期内监事会工作情况报告期内监事会工作情况(一)监事会会议召开情况2021 年公司共召开 10 次监事会会议,会议召开和审议情况如下:序序号号会议届次会议届次召开时间召开时间通过议案通过议案1第一届监事会第六次会议2021 年 1 月 25 日审议通过提名监事候选人的议案2第一届监事会第七次会议2021 年 3 月 1 日审议通过选举第一届监事会主席的议案3第一届监事会第八次会议2021 年 3 月 12 日审议通过关于审议公司全文及其摘要的议案 关于审议公司的议案 关于审议公司的议案关于审议公司的议案等 11 项议案4第一届监事会第九次会议2021 年 4
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