海信家电:2018年年度报告.PDF
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1、海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 海信家电集团股份有限公司海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人汤业国、主管会计工
2、作负责人陈晓鲁及会计机构负责人公司负责人汤业国、主管会计工作负责人陈晓鲁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁红桃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁红桃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节公司已在本报告“第四节 经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可经营情况讨论及分析”中分析了公
3、司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。能面临的风险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1362725370 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.03 元元(含税) ,(含税) ,不不送红股,送红股,不以公积金转增股不以公积金转增股本。本。 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .
4、 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 23 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 185 海信家电集团股份有限公司 2
5、018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海信家电集团股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信(香港)有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 海信金融控股 指 青岛海信金融控股有限公司 海信国际营销 指 青岛海信国际营销股份有限公司 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海信家电 股票代码 00
6、0921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海信家电集团股份有限公司 公司的中文简称 海信家电 公司的外文名称(如有) Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Hisense HA 公司的法定代表人 汤业国 注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 办公地址的邮政编码 528303 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德
7、区容桂街道容港路 8 号 电话 (0757)28362570 传真 (0757)28361055 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;http:/.hk;http:/ 公司年度报告备置地点 海信家电集团股份有限公司证券部 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190343548J(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 20
8、01 年 10 月2002 年 03 月,顺德市格林柯尔企业发展有限公司(2004 年更名为广东格林柯尔企业发展有限公司,以下简称广东格林柯尔)先后从原单一控股股东广东科龙(容声)集团有限公司取得本公司当时已发行总股份 20.64%的股份,成为本公司时任控股股东。 2004 年 10 月, 广东格林柯尔受让顺德市信宏实业有限公司所持有的本公司 5.79%的股权,受让后广东格林柯尔持有本公司的股权比例增加至 26.43%。 2005 年 9 月2006 年 4 月,海信空调受让广东格林柯尔所持有的本公司 26.43%的股份,并于 2006 年 12 月完成过户登记手续,海信空调成为本公司控股股东
9、。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 胡佳青、张洪涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%) 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元
10、) 36,019,598,304.79 33,487,590,387.45 33,487,590,387.45 7.56 26,730,219,497.07 26,730,219,497.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,377,457,177.70 1,997,530,073.54 2,018,112,935.64 -31.75 1,087,732,130.38 1,116,558,833.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净1,161,082,586.93 1,012,806,955.02 1,033,389,817.12 12.36 997,923,876.59 1,
11、026,750,580.08 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,049,366,564.25 455,048,576.31 455,048,576.31 130.61 2,925,929,985.25 2,925,929,985.25 基本每股收益(元/股) 1.01 1.47 1.48 -31.76 0.80 0.82 稀释每股收益(元/股) 1.01 1.47 1.48 -31.76 0.80 0.82 加权平均净资产收益率(%) 19.79 35.12 34.71 -14.92 24.23 24.33 项目 2018
12、 年末 2017 年末 本年末比上年末增减(%) 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 21,827,905,038.40 21,473,666,822.72 21,607,452,386.34 1.02 19,055,058,608.32 19,173,160,840.00 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,351,824,364.87 6,445,303,673.87 6,579,089,237.49 11.75 4,867,466,177.17 4,985,568,408.85 会计差错更正说明: 具体请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发
13、布的关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 (公告编号:2019-013) 。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在
14、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,974,222,298.65 11,396,536,990.93 8,437,634,566.46 7,211,204,448.75 归属于上市公司股东的净利润 282,882,785.69 508,751,744.66 355,255,733.77 230,566,913.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,491,076.30 471,587,439.53 263,945,52
15、2.85 159,058,548.25 经营活动产生的现金流量净额 -676,019,105.62 1,312,966,761.53 1,201,292,051.53 -788,873,143.19 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -613,768.58 787,734,808.88
16、 -15,647,219.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 213,299,858.04 151,239,597.39 104,597,125.81 委托他人投资或管理资产的损益 48,100,716.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,866,327.84 113,236,402.15 24,049,500.83 减:所得税影响额 42,991,932.03 48,767,136.54 14,854,388.82 少数股东权益影响额(税后) 15,286,611.19 18,720,553.36 8,336,764
17、.99 合计 216,374,590.77 984,723,118.52 89,808,253.79 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主
18、要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 (一)主要业务及行业地位 公司主营业务涵盖冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务,同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 公司生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市,产品远销海外130多个销售区域,是国内大型白色家电制造企业。根据中怡康统计数据,2018年度,公司冰箱产品线下累计零售量市场占有率为17.92%,位居行业第二;家用空调产品线下累计零售量市场占有率为8.72%,位居行业
19、第四。根据艾肯空调制冷网统计数据,海信日立多联机中央空调产品市场占有率为22.3%,与第一名仅差0.2个百分点。 未来,公司将继续坚守“家电的本质是家”的核心经营理念,以优化产业结构为基础,技术创新为动力,坚持做高质量的好产品,实现公司持续健康稳健发展。 (二)行业概况 报告期内行业概况,具体详见本报告第四节“一、(一)行业概况”部分内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对合营公司海信日立确认投资收益所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系部分工程完工转入固定资
20、产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 1、技术优势 公司始终秉承“技术立企”的发展战略,以“智能”和“绿色”为核心,通过技术产品的不断创新打造公司的核心竞争力。公司设有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心等一流研发机构,并拥有上千名研发人员组成业内领先的研发团队。公司始终坚持不断提升自主创新能力,努力提高产品性能以及智能化水平,从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力,为公司产业升级提供
21、雄厚的技术支持。 2、品牌优势 公司产品使用的“海信”、 “容声”及“科龙”三个品牌拥有良好的品牌美誉度和市场基础,其中“海信”牌变频空调市场占有率曾连续十三年位居全国第一、“容声”牌冰箱市场占有率曾十一年获得全国第一。海信的国际化战略不断加速,品牌海外知名度和影响力不断提升,已连续五年入选“外国人最熟悉的十大中国品牌”,2018年“BrandZ中国出海品牌50强”报告出炉,“海信”位列十强,并获评“成长最快家电品牌”;“容声”历史悠久,报告期内,公司举办“大容共声,品质传承”容声35周年盛典,展示和传承35年来的优秀成果, “容声容声, 质量保证”的品质坚守品牌形象深入人心; “科龙”专注空
22、调35年,精准定位用户需求,在多年技术沉淀基础上持续保持创新,推出系列高效、健康空调,在产品能效、控温技术等专业层面保持行业前沿。 3、诚信文化氛围 人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实、正直、务实、向上”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了诚信守则,将诚信行为制度化、规范化、常态化。 海信家电集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述
23、 (一)行业概况(一)行业概况 冰箱市场冰箱市场:根据中怡康推总数据,2018年国内冰箱行业累计零售量同比下降6.2%,累计零售额同比仅增长0.7%,冰箱市场寒冬依旧。从产品和技术发展趋势看,行业持续加强产品结构调整和技术创新, 紧抓消费与产品结构升级机遇,冰箱产品继续向高端化方向发展,根据中怡康线下数据,2018年多门冰箱产品零售额占比继续稳步增长,其中五门冰箱产品零售额同比增长36.7%,远超整体水平。 家用空调市场家用空调市场:报告期内,国内家用空调先涨后跌。受2018年下半年房地产负面冲击、宏观经济下行等因素影响,2018年下半年家用空调各级线下市场均从上半年的增长变脸为超过10%的下
24、滑。根据中怡康数据,2018年国内空调行业累计零售量同比增长2.3%,累计零售额同比增长4.9%。从产品和技术发展趋势看,家用空调产品继续朝着变频化、高能效化、健康化、舒适化方向发展,消费升级持续; “空净一体机”发展趋势明显,具有“温湿双控”、“舒适风”功能的产品份额大幅提升。 中央空调市场中央空调市场:根据艾肯空调制冷网统计,2018年度国内中央空调市场总体容量接近1000亿,增速较2017 年度的接近20%相比,2018年中央空调市场增幅低于10%。分渠道看:受房地产调控政策影响,家装零售市场整体容量与2017年相比几乎没有增长,占整体中央空调市场的比例下降,家装零售市场增长陷入低迷是导
25、致2018年整体市场增长缓慢的主要原因;受益于“精装修楼盘政策”的推进等因素,工程项目市场增长好于预期,超大项目、中小项目、楼盘配套齐头并进,继续保持增长态势。从产品类别看,作为中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别,多联机产品2018年增长率为10%左右,占整体中央空调市场的比例为48.5%,份额稳步提升。 (二)公司经营分析(二)公司经营分析 报告期内,公司名称变更为“海信家电集团股份有限公司”。面对复杂、严峻、多变的经营环境,公司立足本源,回归家电本质,持续深耕主业,推出海信家电3.0战略,确立“振兴民族工业,幸福亿万家庭”的企业新愿景,同时大力调整和优化内部组织架构,聚焦效率和能力
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