信用社(银行今年上半年反洗钱工作总结.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社(银行)今年上半年反洗钱工作总结【精品文档】第 4 页信用社(银行)今年上半年反洗钱工作总结为全面推进农村信用社反洗钱工作,全面普及反洗钱知识,提高公众的反洗钱意识,为反洗钱工作提供良好的社会环境,贯彻反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,推动全辖反洗钱工作全面深入开展,现将今年上半年反洗钱工作开展情汇报如下: 一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗钱工作的认识,从自身做起,加强对反洗钱、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等法律法规知识的学习。 (一)认真学习相关反洗钱文件精神,深刻领悟反洗
2、钱工作的重要性。提高了对反洗钱工作的认识,确保反洗钱工作正常、有序的开展。(二)加强反洗钱知识学习。首先,充分认识信用社是控制反洗钱流通的第一道屏障,要确保反洗钱工作措施得到全面落实。其次是对反洗钱方面法律法规的学习。二、反洗钱工作的操作实务 (一)建立客户身份登记制度。按照“了解客户”制度原则,在客户办理开户时,柜面业务人员严格审查客户提供的材料、证明文件和资料(如身份证、企事业法人营业执照、代码证以及国地税务登记证等)的真实性、完整性和有效性。根据审慎性原则认真的开展了解客户活动,对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析,对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控。 (二
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