“三重一大”集体决策制度 三重一大集体决策制度.doc
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1、“三重一大”集体决策制度 三重一大集体决策制度“三重一大”集体决策制度第一章总则 第一条 按照公司“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用)集体决策要求,为推动我公司党风廉政建设和反腐败工作,防范决策风险,提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平,推进公司各项工作有序、有效地顺利开展,结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司“三重一大”事项决策。 第二章“三重一大”的范围 第三条 重大事项决策范围 一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、重要文件、重要会议精神以及要向上级请示、报告的重要事项; 二、公司的发展方向、经营
2、方针和目标,中长期发展规划、年度经营计划等重大战略管理事项; 三、年度工作报告、财务预算方案、决算方案、审计工作和利润分配方案; 四、增加或减少注册资本,发行公司债券以及公司合并、分立、变更公司形式、投资设立企业、股权收购、股权转让和产权置换; 五、融资(包括企业间的资金拆借)和担保事项; 六、资产非正常报废和重大资产处置和损失核销; 七、公司重大重组改革方案; 八、薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配; 九、党风廉政、精神文明和企业文化建设中重要问题; 十、公司机构设置、职能调整、人员编制、重要管理规章制度的制定、修改及废除; 十一、涉及对公司有着重要影响的其他重要问题和应对重大突
3、发事件方案。 十二、需要提请董事会(职工代表大会)审议的重要事项; 第四条 重要干部任免范围 一、中层干部任免、调整、奖惩; 二、重要岗位上的人事调整; 三、后备干部人选推荐; 四、委派出资人代表和指定股权代表。 第五条 重要项目安排范围 一、公司年度投资计划以及计划外追加投资项目; 二、公司重大、关键性的设备引进和大宗物资采购等重大招投标管理项目; 三、公司重点建设项目,重要技术引进和技术改造项目,以及需要上报董事会审批的其他重要项目; 四、公司重大经营项目或重大经营业务的开展;五、合资、合作和重组改制项目; 六、出国培训及考察; 七、公司重大活动。 第六条 大额度资金的使用范围 一、 大额
4、度资金使用的年度计划以及大额度预算外资金的使用; 二、 重大固定资产投资; 三、 建设项目、技术改造项目或开发项目等项目投资; 四、 长期股权投资; 五、 集中奖励或绩效工资确定; 六、 对外捐助、赞助; 七、 其他大额度资金使用。 第三章“三重一大”决策的原则和方式 第七条 “三重一大”决策的原则 一、依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规,遵循党的方针政策和党的纪律,遵循公司的各项规章制度; 二、依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行; 三、集体决策的原则。“三重一大”决策必须实行集体讨论,避免个人决策。 四、民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制
5、原则,充分发扬民主,集思广益,统一认识,确保决策的民主性和科学性。 五、科学决策的原则。“三重一大”决策要加强前期调研论证,增强决策的科学性,减少决策失误。 第八条 “三重一大”决策的方式 一、集体讨论决定“三重一大”事项,应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有:董事会会议、党委(扩大)会议、总经理办公(扩大)会议、党政联席会议、职工代表会议、专业委员会会议等。 二、董事会由董事长主持,全体董事参加,必要时监事会、行政领导班子成员及相关部门或项目负责人可列席会议。会议的主要职责:按照公司章程规定,对全局性的重大决策事项行使决策权。 三、党政联席会议由党委书记(董事长)或委托党政
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