一人有限公司开业示范文本设董事会设监事会章程范文.docx
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1、注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体局部。设董事会设监事会的一人章程示范文本上海 章程依据?中华人民共和国公司法?以下简称?公司法?及其他有关法律、行政法规的规定,由 出资,设立 以下简称“公司,并制定本章程。第一章 公司的名称和住所第一条 公司名称: 公司第二条 公司住所: 第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围: 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的工程的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本:人民币 万元;公司实收资本:人民币 万元。第四章 股东姓名
2、名称、出资方式、出资额和出资时间第五条 股东姓名名称: ,出资额: 出资方式: 出资时间: 第六条 股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 公司成立后,应当向股东签发出资证明书。第五章 公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么第七条 公司不设股东会,由股东行使以下职权:(一) 决定公司的经营方针和投资方案;(二) 委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三) 审查批准董事会的报告;(四) 审查批准监事会的报告;(五) 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六) 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七) 对公司增加或者减少注册资本作
3、出决定;(八) 对发行公司债券作出决定;(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;(十) 修改公司章程;(十一) 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。注:可以约定其他不违反公司法的职责对前款所列事项股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。第八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由 注:此处填写董事会或者股东作出决定。注:此处还可以约定对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额的限额第九条 公司设董事会,其成员为 人注:成员人数为3-13人,任期三年注:可约定,不超过三年,由股东任免。董事任期届满,可以连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在
4、任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。董事会设董事长一人,董事长由 产生注:股东可以约定产生方式,如:由股东委派或由董事会选举等。第十条 董事会对股东负责,行使以下职权:(一) 向股东报告工作;(二) 执行股东的决定;(三) 决定公司的经营方案和投资方案;(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八) 决定公司内部管理机构的设置;(九) 决定聘
5、任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项;(十) 制定公司的根本管理制度。 。注:可以约定其他不违反公司法的职责第十一条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十二条 董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数二分之一以上注:可由股东自行约定的董事表决通过方为有效,并应作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。第十三条 董事会会议须由二分之一以上董事注:具体比例可约定参加方为有
6、效。董事如不能出席董事会会议的,可以书面委托其他董事参加,由被委托人依法行使委托书中载明的权力。第十四条 公司董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。 公司根据董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第十五条 公司设经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年,任期届满,连选可以连任。经理对董事会负责,行使以下职权:(一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(
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