内部控制自我评价报告.doc
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1、内部控制自我评价报告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东: 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求,结合 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控
2、制的目标是。合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作,由 审计部牵头从核心业务部门抽调业务骨干,成立内部控制评价工作小组,对纳入评价范围的单位进行了评价。 公司聘请了中介机构为公司提供内部控制咨询服务;公司聘请了大2华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告依据企业内部控制基本规范及企业内部控制评价指引的要求,结合企业内部控
3、制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止2021年12月31日内部控制的设计与运行有效性进行了评价。 四、内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其各事业部的主要业务和事项,重点关注了质量、人力资源、研究与开发、营销、投资、采购等高风险领域。 纳入评价范围的内容包括治理结构与组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务管理、资产管理、营销管理、投资管理、安全与质量管理、研究与开发、财务报告、对外担保、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、内部监督等内容。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 五、
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