铜陵有色:2017年年度报告.PDF
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1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 证券代码:证券代码:000630 证券简称:铜陵有色证券简称:铜陵有色 公告编号:公告编号:2018-003 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2017 年年度报告 报告日期:2018 年 4 月 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐五七 董事 因公出差
3、吴和平 胡新付 董事 因公出差 吴和平 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 10,526,533,308.00 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。股(含税),不以公积金转增股本。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年
4、度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节
5、财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属
6、集团控股有限公司,系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂(分公司),公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司,公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司,为本公司控股子公司 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司,为本公司全资子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司,为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司,为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业分公司,为本公司分公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司,为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司,为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合
7、肥铜冠国轩铜材有限公司,为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司,为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司,为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司,为铜冠电工全资子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司,为联合铜业参股公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司,为公司全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司,为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司,为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司,为本公司全资子公司 有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司,为本公司参股
8、公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司,为本公司全资子公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司,为铜冠信息全资子公司 金剑铜业 指 赤峰金剑铜业有限责任公司,为本公司控股子公司 庐江矿业 指 安徽铜冠(庐江)矿业有限公司,为本公司全资子公司 铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司,为本公司分公司 托格里特 指 Togreat Investment S.r.l.,为本公司全资子公司 TG 格里赛 指 TG Griset,为托格里特全资子公司 铜陵格里赛 指 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司,为本公司全资子公司 高铜科技 指 铜陵高铜
9、科技有限公司,为本公司参股公司 铜陵铜箔 指 铜陵有色铜冠铜箔有限公司,为本公司全资子公司。元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称(如有)Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)TNMG 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西
10、路 注册地址的邮政编码 244001 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 陈茁 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话 0562-5860159 0562-5860149 传真 0562-5861195 0562-5861195 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http
11、:/)公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913407001489736421(1-1)公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1、铜陵有色金属集团股份有限公司(原名安徽铜都铜业股份有限公司)于 1992年 6 月采用定向募集方式设立的股份有限公司。2、1996 年 11 月 20 日,公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市,并在安徽省工商行政管理局注册成立,营业范围:铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工,房地产
12、开发,矿产品销售,旅游服务。3、公司实施配股方案,有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999 年 12 月 29 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口;房地产开发,矿产品销售,旅游服务。4、公司实施配股方案,有色控股以冬瓜山经营性资产抵配,以及公司与集团公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和
13、补偿贸易业务;矿产品销售,旅游服务,自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限铜材厂经营);矿产品、钢材、化工产品(不含危险口品)销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产,实现铜主业整体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有
14、限公司”。2007 年 8 月 3 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口,生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接国际加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限动力厂经营);矿产品、钢材、化工产品(不含危险口品)销售;信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案,2011 年 8 月 23 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:经营范围:许可经营
15、项目:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水(限动力厂经营),医用氧生产(限金昌冶炼厂经营)。一般经营项目:有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。9、2014 年 12 月 2 日,公司变更注册登记,营业范围变更为:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司
16、经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水(限动力厂经营),有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 销售,广告业务,固体矿产勘查(丙级),设备设施维修、安装、改造及调试,机械制作加工,铁精砂购销,危险化学品生产(限分公司经营)。10、公司实施非公开定向增发方案。2017 年 3 月 8 日,公司变更注册登记,增加注册资本至10,52
17、6,533,308 股,营业范围不变。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宋文、姚海士、童波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券有限责任公司 合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 梁化彬、李洲峰 2017 年 1 月 18 日至 2018 年12 月 31 日
18、 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入(元)82,430,251,265.23 86,674,103,277.75-4.90%86,896,604,108.22 归属于上市公司股东的净利润(元)548,816,738.66 180,324,002.34 204.35%-666,432,733.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)438,997,002.53 66,227,936.22
19、 562.86%-814,400,945.91 经营活动产生的现金流量净额(元)-771,355,138.85 4,838,478,015.84-115.94%4,874,372,621.45 基本每股收益(元/股)0.05 0.02 150.00%-0.07 稀释每股收益(元/股)0.05 0.02 150.00%-0.07 加权平均净资产收益率 3.24%1.29%增加了 1.95 个百分点-4.63%铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产(元)47,793,556,529.36 44,593,
20、883,801.59 7.18%44,167,489,786.40 归属于上市公司股东的净资产(元)17,280,524,280.55 16,637,735,113.07 3.86%13,881,309,565.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务
21、报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,198,200,972.81 20,122,316,320.11 22,338,059,328.38 21,771,674,643.93 归属于上市公司股东的净利润 144,138,261.27 92,161,685.48 159,005,271.54 153,511,520
22、.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,245,483.51 79,227,482.54 145,662,999.55 58,861,036.93 经营活动产生的现金流量净额-1,772,133,057.87 1,645,192,225.80 2,138,416,556.42-2,782,830,863.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 单位:元 项目 2017 年金额 2016
23、年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-11,571,867.01-34,330,542.78-12,233,128.01 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)118,722,553.75 133,801,214.03 138,085,876.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 24,538,156.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
24、易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,633,169.90 59,789,108.92 96,906,452.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 133,575.00 264,572.11 133,575.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-630,948.41-8,106,063.30-3,886,452.38 减:所得税影响额 24,441,668.25 29,554,537.17 48,326,822.00 少数股东权益影响额(税后)5,563,234.89 7,767,685.69 22,711,289.30 合计 109,819,736.
25、13 114,096,066.12 147,968,212.13-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务
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