印鉴管理制度(完善).pdf
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1、印鉴管理制度一、目的为规范公司印鉴管理及使用,防止有损集团公司利益事情的发生,确保公司安全。二、风险点及风险控制责任人风险点一:印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点二:印鉴的使用。风险控制责任人为总经理;财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人。风险点三:印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点四:印鉴被侵权。风险控制责任人:行政保障部部负责人、法律顾问。三、印鉴的印制和领取(一)印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请,经人事行政部审核,公司内部印鉴报总经理批准即可刻制,公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制,统一由人事行政部办理。(二)刻制好的印鉴按保管权限由相关
2、人员向人事行政部领取,并签订承诺书,人事行政部建立领用登记本。四、印鉴使用和保管(一)印鉴的保管和使用按“授权制”的形式进行,即印鉴保管员必须经部门负责人、总经理、企业法人代表授权。(二)所有公司类事务用印,须填写印鉴使用签批登记表。印鉴使用签批登记表作为用印档案由印鉴保管人留存,定期整理后交人事第 1 页行政部归档。财务专用印章的使用和保管,财务专用印章的使用和保管,按财务规定执行。(三)使用公司印鉴(含合同专用章),须将印鉴使用签批登记表连同需用印的文件一并逐级上报,经部门负责人审核、人事行政部复核、总经理批准后,方可交印鉴保管人盖章。(四)使用部门印鉴,由相应负责人审批,但必须填写印鉴使
3、用签批登记表。(五)涉及法律等重要事项需使用印鉴的,须按有关规定经法律顾问审核。(六)印鉴保管人应对文件内容和印鉴使用单上载明的签署情况进行核对,经核对无误后方可用印。特殊用印,更要认真审查,必要时请示企业法人代表,务必做到万无一失。(七)印鉴原则上不许带出公司,确因工作需要将印鉴带出使用的,应事先填写印鉴使用审批表,载明事项,经总经理复核、企业法人代表批准后,由法人代表亲自前往或指定授权人员及经办人共同携带使用,并在印鉴使用签批登记表详细登记。(八)印鉴持有情况纳入员工离职移交内容,持有印鉴的员工,须办理印鉴交接手续后方可办理离职手续。五、用印程序(一)公司印鉴公司类印鉴(不包括财务专用章和
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