宏达高科:2016年年度报告.PDF
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1、宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.(002144)2016 年年度报告 2017 年 4 月 宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
2、带的法律责任。公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱雪忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱雪忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险,有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。可能存在原材料采购、销售价格下降、产品质量、安全环保等风险,有关风险因素内容与对策举
3、措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 176,762,528 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股份变动及股
4、东情况.36 第七节优先股相关情况.41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节公司治理.49 第十节公司债券相关情况.54 第十一节财务报告.55 第十二节备查文件目录.130 宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/宏达高科/上市公司/本公司 指 宏达高科控股股份有限公司 威尔德 指 深圳市威尔德医疗电子有限公司,公司全资子公司 博亿金 指 深圳市博亿金医疗器械有限公司,威尔德全资子公司 上海宏航 指 上海宏航医疗器械有限公司,威尔德控股子公司,持股比例 70%进出口公司 指 嘉兴市宏达进出口有限公司,公司全资子公司 宏
5、达小贷 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司,公司参股公司,持股比例 26.8052%宏达控股集团 指 宏达控股集团有限公司,公司关联方 宏达投资公司 指 海宁宏达股权投资管理有限公司,公司参股公司,持股比例 33.3333%中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期/本报告期/本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宏达高科控股股份有限公司章程 宏达高科控股股
6、份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏达高科 股票代码 002144 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宏达高科控股股份有限公司 公司的中文简称 宏达高科 公司的外文名称(如有)Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Hongda High-Tech 公司的法定代表人 沈国甫 注册地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 注册地址的邮政编码 314409 办公地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 办公地址的邮政编码 3
7、14409 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱海东 马强强 联系地址 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 电话 0573-87550882 0573-87550882 传真 0573-87552681 0573-87552681 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报,中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室 宏达高科控
8、股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000146719376J 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司 2010 年实施重大资产重组,并购深圳市威尔德医疗电子有限公司后,主营业务由经编业务转变为医疗器械与经编面料双主业。历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 卢娅萍、吕庆庆、夏桥锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责
9、的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)569,692,355.56 526,648,974.49 8.17%545,115,309.32 归属于上市公司股东的净利润(元)100,812,176.28 124,793,877.83-19.22%117,522,009.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)84,874,569
10、.25 17,095,175.87 396.48%67,373,250.66 经营活动产生的现金流量净额(元)138,963,106.28 40,385,838.01 244.09%118,942,758.20 基本每股收益(元/股)0.57 0.71-19.72%0.66 稀释每股收益(元/股)0.57 0.71-19.72%0.66 加权平均净资产收益率 5.94%7.30%-1.36%6.58%项目 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元)2.054,708,563.20 2,071,252,488.95-0.80%2,191,337,196.89
11、 归属于上市公司股东的净资产(元)1,696,197,361.63 1,705,238,467.77-0.53%1,719,132,980.55 宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
12、资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,227,485.67 155,104,297.58 140,726,821.02 160,633,751.29 归属于上市公司股东的净利润 13,772,745.30 41,504,487.
13、57 21,805,360.71 23,729,582.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,421,353.39 36,522,943.25 19,356,603.44 16,573,669.17 经营活动产生的现金流量净额 21,392,590.55 16,427,418.65 26,062,080.82 75,081,016.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流
14、动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)41,537.49-343,505.76 644,483.46 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,087,320.44 6,128,120.33 5,146,672.30 说明见审计报告附件:合并利润表项目注释之营业外收入计入当期损益的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
15、产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,506,879.50 47,874,062.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500,285.78 93,882.74-541,999.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,141,454.78 8,404,668.15 5,871,375.33 减:所得税影响额 2,832,991.46 17,091,343.00 8,845,834.92 合计 15,937,607.03 107,698,701.96 50,148,758.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解
16、释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元)原因 理财产品投资收益 4,141,454.78 同公司正常经营业务无相关 宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)公司主营业务情况:2016年,公司主要业务未发生重大变化,仍集中于经编面料和医疗器械两大领域。经编面料
17、方面:主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。该业务采用“以销定产”的生产模式,主要为汽车整车生产企业进行二级配套。客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、商务洽谈等工作环节,确定公司为供应商,再以订单形式向公司提出供货需求。2016年,公司为宝马等高端品牌配套的车用内饰面料已批量化生产或已展开合作;医疗器械方面:公司全资子公司威尔德主要从事超声检测、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售。2016年度,威尔德超声系列产品销售状况良好,其中彩超的销量有所提升。同时在2016年度推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品,赢了细分领域内的认可。(二)报告期内行业
18、发展情况 经编面料方面:2016年度,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,一方面,我国纺织行业深入推进转型升级,国家积极落实供给侧结构改革,并颁布产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见,且日益受到国家产业政策调整及加强环保要求的影响,整个纺织印染行业发展趋于疲软。但另一方面,得益于国家出台政策鼓励新能源汽车和小排量汽车的发展和居民收入增长带来的生活水平提高,2016年度国内乘用车销售量增长较快,从而公司主要产品汽车内饰面料的销量也出现同步增长趋势。医疗器械方面:根据中国医药物资协会统计数据显示,中国医疗器械市场销售规模从2008年以来保持持续增长。从市场发展空间看,在GDP增长、社会消费
19、水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下,我国医疗器械行业生产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策,更加严格的行业监管对行业的生产、技术水平提出了更高的要求,也使医疗器械行业向更加规范的方向发展。公司在汽车内饰面料行业和小型化超声检测设备行业均处于行业领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末数较期初数增长 59.61%,主要系公司完成受让宏达控股集团有限公司对海宁宏达股权投资管理有限公司的股权所致。固定资产 无重大变化。
20、无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程期末数较期初数下降 63.07%,主要系公司本期在建工程项目结转固定资产所致。其他流动资产 其他流动资产期末数较期初数下降 68.48%,主要系公司理财产品到期后转作定期存款所致。宏达高科控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)经编面料业务 1、行业地位突出、客户群稳定 公司具有优质的客户群体,汽车内饰面料产品最终客户为国内各大型汽车制造企业。进入汽车内饰面料生产行业,须通过汽车制造商严格的合格供应商体系的认证
21、,有较高的技术门槛。公司与汽车制造商及其一级配套供应商形成了相对稳固的长期合作关系,销售和供应渠道稳定,能够为公司带来稳定的现金流。2、领先的技术水平 公司拥有先进的生产设备的同时,也拥有先进的软硬件技术装备,拥有领先的产品研发能力,在成本和质量控制、规模化生产等方面具有较为突出的竞争优势。2016年,公司积极利用宏达高科企业研究院新平台,培养技术研发人才,打造一流技术研发团队,申请了数项发明专利,开发更多高品质适应市场需求的产品,进一步提升了公司综合技术水平。(二)医疗器械业务 1、丰富的超声产品线 全资子公司威尔德自主研发的产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、平板彩超等诊断设备和超
22、声治疗设备,产品系列覆盖中高低各种层次,产品线十分丰富。2、自主研发的核心技术优势 作为一家高新技术企业,威尔德高度重视研发的作用,拥有一支经验丰富且稳定的研发队伍。近年来,威尔德公司持续保持较高的研发投入。同时,威尔德努力与海外超声领域专家积极开展合作研发,加快超声产品升级换代。截至2016年底,威尔德已拥有超声诊断和超声治疗相关专利七十九项和软件著作权五十四项。3、不断开拓新领域 2016年威尔德在新的医疗器械领域进一步加快发展,自主开发的超声溶栓仪的临床试验工作已全部完成,已提交报告进行审核。威尔德同时积极参与的国家空化治疗仪的“863项目”等技术前沿项目也已进入验收整理阶段。宏达高科控
23、股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度,虽然面对阶段性增长放缓的中国经济形式,以及复杂的全球宏观经济和市场环境的变化,公司管理层在董事会的领导下,积极调整经营策略,充分抓住2016年国内乘用车市场的良好行情,在主营业务方面取得了较好成绩。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入56,969.24万元,较上年增长8.17%,归属于上市公司股东的净利润10,081.22万元,因为2015年公司卖出了700万股海宁皮城股票,而2016年没有此类收入,所以同比下降19.22%。扣除非经常性
24、损益后的归属于上市公司股东的净利润8,487.46万元,同比增长396.48%。主要做出了以下几个方面的工作:(一)经编面料产业再创佳绩:2016年度,母公司依托宝马等新项目的量产,经编面料主业的业绩实现了可喜增长,报告期内实现营业收入39,608.03万元,净利润11,462.87万元。公司新投入生产的染色中控系统、新型复合设备、自动裁切机等新设备以及复合车间辅助用房等新设施的相继投入使用,为本报告期抓住机遇,扩大生产提供有力的保障。在新产品研发上,2016年度,母公司共计完成申报浙江省重点技术创新项目1个,海宁市重点项目1个,省级新产品6个,并取得浙江科技进步奖三等奖等奖项。(二)医疗器械
25、产业扭亏为盈:2016年度,医疗器械子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司实现营业收入6,238.24万元,并且成功实现扭亏为盈的目标。在产品研发方面,威尔德推出了平板、笔记本等新应用形式的彩超产品,并获得了细分市场的认可。在渠道建设方面,2016年,威尔德对国内外的营销网络进行了进一步优化,整合销售团队。报告期内,为了引入医疗器械行业优秀人才,加强营销管理,拓宽销售渠道,威尔德出售了其全资子公司上海宏航医疗器械有限公司的30%股权。(三)财务性投资收获回报:2016年度,公司在稳定发展主业的同时,通过之前进行的对外股权投资,获得了丰厚的投资回报,增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷
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