02-会议管理手册(DOC35页)6829.doc
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.会议管理手手册编 号:效力级别:适用范围:编制中心:版次:密 级:页 数:生效日期:签 发:修订信息档档案修订时间修订版次主要修订(概概述)签发人第一章 手手册编制说说明一、 手册说明本手册用以以规范广州州AA房地产产开发有限限公司(以以下简称“公司”)在房地产经营营开发过程程中两类重重要会议(经经营管理工工作会议和和项目开发发决策会议议)的召开开标准,通通过指引性性的文字说说明,明确确各级会议议的目的、召召开时间、组组织部门、参参与部门、上上会资料、输输出
2、成果等等要素,指指导会议的的召开,保保障公司经经营管理工工作的有效效开展和项项目开发的的有序推进进。本手册是公公司运营管管理体系的的构成文件件,共包括括四个部分分:1. 手册编制说说明:本部部分就编制制本手册的的目的、手手册的主要要内容框架架、手册中中涉及的会会议范畴、主主要关键词词等做出说说明,是阅阅读和使用用本手册的的指南。2. 会议组织管管理:本部部分从组织织保障的层层面概述了了各相关中中心在会议议管理体系系中承担的的职责,包包括会议体体系规划、会会议组织、会会议参与、会会议决议跟跟踪等,以以方便对第第四部分会会议标准的的理解。3. 会议名录管管理:本部部分列出了了公司现阶阶段应重点点关
3、注的会会议名录,其其中包括经经营管理工工作会议和和项目开发发决策会议议。4. 会议标准管管理:本部部分针对“会议名录录管理”中的会议议,依次明明确了各类类会议召开开的目的、召召开时间、组组织部门、参参与部门、上上会资料、输输出成果等等信息。二、 手册调整与与修改1. 公司应根据据发展战略略和环境变变化的要求求,每年由由集团计划运运营中心牵牵头组织对对本手册的的适用性、有有效性和保保障作用做做出评价,并并根据运行行评估结论论适时提出出调整修订订方案;本本手册内容容确定后在在一定阶段段内应保持持相对的稳稳定。2. 当公司战略略、管控模模式、项目目开发模式式、相关中中心/部门职责设设置、权责责设计或
4、业业务流程发发生较大变变化时,应应及时修订订本手册。三、 手册特定用用语说明房地产企业业的会议分分为三大类类,其中前前两类为本本手册关注注的重点内内容,各专专业中心内部可可自行组织织定期的专专业研讨会会,但此类类会议不属属于本手册册关注的重重点。1. 经营管理工工作会议:公司管理理层参与,多多为定期召召开,关注注公司整体体经营和管管理层面各各类问题的的解决,包包括战略规规划、经营营指标讨论论、重大工工作安排、人人事安排、体体系制度调调整,及其其他需要上上升到高管管层面讨论论的工作问问题等。 2. 项目开发决决策会议:相关领导导、部门、专专业参与,着着眼项目开开发线条上上的关键点点,通过多多专业
5、讨论论、评审等等方式,完完成项目开开发思路、开开发方案、重重大技术方方案、成果果等的确认认,推进项项目整体运运营,确保保项目计划划和总体经经营目标的的达成。3. 其他类会议议:房地产产企业除上上述两类会会议之外的的其他会议议,又可细细分(a)部门、部部门内/部门间的的日常工作作沟通会、周周例会、专专业研讨会会等,着眼眼于解决具具体问题,尚尚没有上升升到运营决决策层面;(b)行政事事务类会议议,包括但但不限于各各类迎送往往来的接待待会、公共共宣传会、新新闻媒体发发布会等。此此类会议管管理可参考考本手册通通用管理标标准进行管管理。第二章 会会议组织管管理一、 集团计划运运营中心1) 负责公司部部分
6、经营管管理类和项项目运营决决策类会议议的体系规规划、标准准制定等工工作;2) 对本中心发发起和组织织的公司层层面的经营营管理工作作会议和项项目开发决决策会议,履履行会议准准备、会议议召集、会会议组织、会会议记录、会会议纪要(含含决议)的的整理与发发布、会议议决议事项项跟踪等职职能;3) 对其他中心心、地区公司司拟召开的的经营管理理工作类和和项目运营营决策类会会议履行提提醒职能;4) 监控地区公公司经营管管理工作类类和项目运运营决策类类会议的召召开、决议议执行;5) 对其他中心心、地区公司司报送的经经营管理工工作类和项项目运营决决策类会议议纪要和相相关档案(副副本)进行行统一管理理。二、 集团综
7、合管管理中心1) 负责会议的的会议登记记、会议室室调度、会会前硬件准准备(如视视频系统、投投影仪、白白板等)、会会务服务(如如茶水、订订餐等)等等工作;2) 负责会议前前后的会议议室整理清清洁工作(会会议组织部部门予以配配合);3) 督促各单位位按时报备备相关事项项。三、 地区公司计计划运营岗岗1) 负责组织本本地区公司司层面的经经营管理工工作会议和和项目开发发决策会议议,履行会会议准备、会会议召集、会会议组织、会会议记录、会会议纪要(含含决议)的的整理与发发布、会议议决议事项项跟踪等职职能;2) 对地区公司司其他部门门拟召开的的经营管理理工作类和和项目运营营决策类会会议履行提提醒职能;3)
8、对地区公司司其他部门门报送的经经营管理工工作类和项项目运营决决策类会议议纪要和相相关档案(副副本)进行行统一管理理。四、 总部各中心心、各地区公公司1) 组织本中心心、本地区公公司内部会会议或参与与相关会议议。2) 组织会议的的中心、地区公司司应开展的的工作:a) 发出会议通通知;b) 组织相关中中心准备上上会资料;c) 召开会议、安安排会议记记录、控制制会议议程程,达到召召开会议的的目的;d) 在会后整理理和报送会会议纪要、跟跟进会议决决议执行情情况。3) 当会议不能能按计划规规定如期召召开时,及及时发起延延期或调整整申请。4) 会议参与的的中心、地区公司司:认真做做好会议准准备,履行行本中
9、心、地地区公司建建议/评审职责责。 五、 各级领导1) 根据本手册册规定,各各级领导主主持或参与与相关会议议;2) 当会议组织织中心发起起会议延期期或调整申申请时,该该会议的会会议决策人人进行审批批;3) 根据工作的的实际情况况,可对参参会人员进进行适当调调整,需于于会前报会会议决策人人批准。第三章 会会议名录管管理本手册管理理和规范的的会议共有有23类,其中中经营管理理工作会议议7类,项目目开发决策策会议16类。除此此之外的其其他会议,各各部门亦应应按照业务务流程要求求和实际工工作需求适适时召开,保保证各项工工作顺利开开展。本手手册会议名名录如下:一、 公司经营管管理工作会会议名录序号公司经
10、营管管理工作会会议会议议题组织部门1中长期发展展规划评审审会评审公司中中长期发展展规划集团计划运运营中心2公司年度大大会总结年度经经营目标完完成情况,评评审下年度度经营计划划,确定各各地区公司的的年度目标标责任书并并签订集团计划运运营中心3半年度经营营计划会总结上半年年经营工作作,提出下下半年工作作思路及重重点举措集团计划运运营中心4集团月度运运营例会协调解决公公司月度运营中中的重要问问题集团计划运运营中心5集团周运营营例会协调解决公公司每周运营中中的重要问问题集团计划运运营中心6地区公司月月度运营例例会协调解决地地区公司月月度运营中中的重要问问题地区公司计计划运营岗岗7地区公司周周运营例会会
11、协调解决地地区公司每每周运营中中的重要问问题地区公司计计划运营岗岗二、 公司项目开开发决策会会议名录序号项目决策会会议会议议题组织部门1项目立项会会评审项目内内部立项报报告集团土地储储备中心2项目定位评评审会评审项目定定位报告集团营销管管理中心3概念设计评评审会评审概念设设计成果集团研发设设计中心4项目投资决决策会评审项目可可行性研究究报告集团土地储储备中心5方案设计评评审会(含含示范区方方案设计评评审)评审方案设设计成果(含含示范区方方案设计成成果)集团研发设设计中心6项目启动会会对项目前期期资料进行行交底,初初步确定项项目开发策策略、评审审项目运营营目标书(含含一二级计计划节点)集团计划运
12、运营中心7工程管理策策划方案评评审会评审项目工工程管理策策划方案地区公司工工程管理部部8景观方案设设计评审会会景观方案设设计成果集团研发设设计中心9营销整体方方案评审会会评审项目营营销整体方方案集团营销管管理中心10合约规划评评审会评审项目合合约规划方方案集团招采管管理中心11总包定标决决策会对入围的总总包单位进进行评定标标集团招采管管理中心12目标成本评评审会评审施工图图版的目标标成本集团成本管管理中心13开盘方案评评审会评审首期开开盘方案集团营销管管理中心14物业移交沟沟通会沟通制定物物业移交验验收方案地区公司工工程管理部部15集中交付方方案评审会会评审集中交交付方案地区公司营营销策划部部
13、16项目后评估估大会评审项目后后评估报告告集团计划运运营中心第四章 会会议管理标标准一、 通用会议管管理标准1. 会议申请1.1 各类会议组组织部门根根据工作计计划和工作作进展情况况,适时发发起会议,明明确会议拟拟召开日期期,拟定会会议通知,经经该会议决决策人审批批后发放会会议通知至至参会人员员。1.2 会议决策人人应审核会会议召开的的必要性、时时效性、充充分性:1.2.1 必要性:根根据工作计计划和会议议体系规定定,审核有有无必要召召开此会及及是否与其其他会议合合并召开;1.2.2 时效性:根根据项目计计划节点和和工作计划划要求,审审核相关会会议召开的的时机是否否适当及会会议召开的的效果能否
14、否保证;1.2.3 充分性:根根据会议标标准要求,审审核各项会会议安排是是否考虑周周到,有无无重要事项项遗漏,是是否满足召召开的要求求。11.11.21.3 会议申请应应在1个工作日日内完成,对对未通过审审核的会议议申请,会会议决策人人应将意见见及时返回回会议组织织部门,并并协助处理理相关问题题。1.4 若会议组织织部门非因因计划调整整等原因(如如临时的工工作变动、人人员出差、不不可抗因素素等),不不能及时召召开相关会会议;或在在会议召开开申请虽已已审查通过过,但因突突发原因不不能按时召召开时,应应及时发起起会议延期期或调整通通知。1.5 对延期或调调整的会议议,在阻碍碍因素消除除时适时发发起
15、或重新新发起会议议。2. 会前准备2.1 会议申请审审核通过后后,会议组组织部门组组织完成会会前的各项项准备工作作。2.1.1 会议组织部部门进行会会议室申请请,并根据据本手册会会议标准与与各参会部部门协调、明明确到会人人员。2.1.2 会议组织部部门最迟于于会议召开开日期至少少2天前以邮邮件形式发发出会议通通知,明确确会议主持持人、参会会人员、准准备资料、会会议召开时时间、会议议室安排等等内容。会会议组织部部门应同时时发送一份份会议通知知给集团计划运运营中心(集团公司司级会议)/地区公司司计划运营营岗(地区公司司级会议)以以作备案存存档。2.1.3 需要参会会人员在会会前先行参参阅的资料料,
16、应一并并以会议通通知附件形形式发出,并并在会议通通知中加以以明确,各各参会单位位应在会前前组织阅读读并在规定定时间前反反馈意见。2.1.4 会议汇报部部门应将汇汇报材料按按会议要求求准备完毕毕后,在会会议前2天提交会会议组织部部门。2.1.5 会议召开前前1天,会议议组织部门门应将所有有上会资料料收集整理理完毕,并并准备会议议所需的各各类资料。各各类资料准准备要求如如下:1) 对文字类资资料,会议议组织部门门打印或分分发电子版版本给各与与会领导和和参会部门门负责人或或指定人员员。2) 对多媒体资资料,会议议组织部门门应在会议议召开当天天将其拷入入使用电脑脑,并确认认相关软件件能够正常常使用。3
17、) 对图片资料料及其它实实物资料,会会议组织部部门应妥善善存放并于于会议召开开前携带至至会议室。4) 各类会议资资料的分发发,应遵循循公司保密密工作及知知识管理的的相关规定定。2.1.6 会议若需召召开多轮,自自第二轮起起,每次会会议召开前前,会议组组织部门应应将准备资资料中与此此前版本的的差异与调调整之处进进行说明。2.2 会议组织部部门在会前前应通知会会务保障部部门(集团团综合管理理中心/地区公司司人力行政政部),做做好会议的的各项后勤勤服务及保保障工作。对对于重要会会议,会务务保障部门门应安排人人员协助会会议召开,网网管做好会会议设备调调试和使用用支持工作作。2.3 对提交决策策会议审议
18、议的资料或或初步成果果,各中心心、地区公司司应提前组组织本中心心/部门与接口口中心/部门人员员进行充分分、细致的的评审和沟沟通,并就就多数问题题达成一致致意见,未未通过中心/部门内部及及跨中心/部门评审的的资料或初初步成果不不能提交公公司决策会会议评审讨讨论。2.4 会议组织部部门应在会会前收集各各参会部门门的议题,并并进行汇总总整理,与与会议主持持人沟通并并就拟讨论论议题事项项达成一致致,未事前前明确的会会议议题一一般不作为为会议内容容。会议议议题的提前前明确可保保证会议召召开时主题题明确,便便于会议时时间的安排排和保证重重要事项的的决策效果果和质量。3. 会议过程管管理3.1 会议召开前前
19、,会议组组织部门汇汇同集团综合管管理中心/地区公司司人力行政政部做好会会议前各项项准备工作作,包括但但不限于:桌椅摆放放、会议签签到表放置置、白板放放置、投影影仪/激光笔等等电子设备备检查、茶茶水准备、上上会资料打打印等。集集团综合管管理中心/地区公司司人力行政政部应定期期巡查会议议设备,确确保会议投投影仪、激激光笔等会会议设备正正常使用。3.2 会议应按时时召开,与与会人员不不得无故缺缺席,如需需请假,需需提前征得得会议主持持人同意并并指派替代代人员,否否则以缺勤勤处理。会会议进行过过程中,与与会人员不不得迟到早早退,并应应遵守会场场秩序,关关闭手机或或将手机调调成振动,不不得在会场场内打电
20、话话、睡觉、聊聊天或做与与会议无关关的事情。3.3 会议进行过过程中,会会议组织部部门负责会会议记录,并并应协助主主持人掌握握会议议程程(当会议议主持人不不是来自会会议组织部部门,或为为公司相关关领导时);各参会人人员应充分分发挥能动动性,积极极参与各议议题的讨论论与审议;会务保障障部门负责责会议中的的勤务保障障工作(茶茶水续添、订订餐等)。3.4 会议主持人人应掌握会会议时间,引引导会议议议题,确保保会议效率率。3.5 会议中针对对相关议题题应达成决决议,对一一次会议不不能达成最最终决议的的(如设计计阶段的各各项评审决决策会),会议应明明确后续跟跟进措施、责责任部门/岗位、解解决时间等等,对
21、多部部门配合事事项应达成成明确承诺诺。此类决决议性内容容应在会议议纪要中明明确反映。3.6 会议结束后后,会议组组织部门协协助会务保保障部门进进行会场清清理工作,对对遗漏在会会议室,关关乎机密决决策的文件件资料,应应逐一整理理带离或销销毁。4. 会议后续工工作4.1 会议记录及及会议纪要要4.1.1 会议纪要编编制人员原原则上应安安排具备必必要的专业业知识、文文字组织能能力较强、领领悟能力及及逻辑分析析能力强,熟熟悉公司业业务状况及及运作流程程的人员。4.1.2 本手册所涉涉及的各类类会议均需需由会议标标准中列明明的组织部部门指定专专人完成会会议记录及及会议纪要要的编制、会会签和审批批工作。4
22、.1.3 会议记录录、纪要内内容要求1) 须按照公司司统一格式式要求编制制会议纪要要;2) 须真实记录录领导指示示的原意;3) 须明确记录录会议中所所反映的问问题以及解解决措施;4) 须记录会议议决定的事事项,包括括责任部门门、责任人人、协作单单位、完成成质量标准准及时限等等。4.1.4 会议纪要的的签发1) 各类经营管管理类会议议,组织部部门应在会会后3个工作日日内将会议议纪要提交交给会议决决策人审阅阅后签发,并并在本部门门存档。2) 各类项目运运营决策类类会议,组组织部门应应在会后33个工作日内内将会议纪纪要提交给给会议决策策人审阅后后签发,对对非集团计划运运营中心/地区公司司计划运营营岗
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