2022东方宾馆公司内部控制自我评价报告_公司内部控制自我评价.docx
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1、2022东方宾馆公司内部控制自我评价报告_公司内部控制自我评价 东方宾馆公司内部限制自我评价报告由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“公司内部限制自我评价”。 公司内部限制自我评价报告 一、内部限制总体状况 (一)公司内部限制的组织架构 公司严格根据公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所 有关法律法规规定的要求,不断完善和规范公司内部限制的组织架构,确 保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作,维护了广阔投 资者利益。 目前,公司内部限制的组织架构为: 1.公司股东大会是公司的最高权力机构,能够确保全部股东,特殊是 中小股东享有同等地位,确保全部股东能够充分行
2、使自己的权利; 2.公司董事会是公司的决策机构,负责建立与完善内部限制系统,监 督内部限制制度的执行状况; 3.公司监事会是公司的监督机构,对董事、全体高级管理人员的行为 及公司的财务状况进行监督及检查; 4.董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等四个专业委员会,全部委员会按各自的职能分工合作; 5.公司管理层负责内部限制制度的详细制定和有效执行。 (二)公司内部限制制度建设状况 公司上市以来,根据公司法、证券法、上市公司治理准则等 法律法规的要求,制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、内 部限制制度、信息
3、披露管理制度、接待与推广制度、独立董事年报 工作制度、审计委员会年报工作规程等各项内限制度。在公司章程 中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务, 并在实际工作中严格执行。 公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括: 三会制度、投资经营管理制度、行政管理制度、人力资源制度、财务管理 制度、薪金考评制度、法务管理制度、消防平安管理制度。上述管理制度 均包含多项内容和详细实施细则,已经由公司各相关部门得到有效地贯彻 执行。 (三)公司内审部门的设立,人员配备及开展内控工作的主要状况 依据证监会相关要求,公司设立特地的内部审计机构,配备一位内审 员,在董事会
4、审计委员会的领导下,负责对公司及控股参股公司的经营活 动和内部限制进行独立的审计监督。公司还制定了内部审计制度,按 相关制度开展公司内部审计工作。 (四)公司2022 年度内部限制的重要活动 依据广东证监局关于进一步深化开展上市公司治理专项活动有关工 作的通知(广东证监202299 号)的有关要求,我公司严格按通知要求 对2022 以来公司治理工作的各项状况再次进行了深化的自查。 经自查发觉我公司于2022 年向控股股东广州市东方酒店集团有限公 司收购广州市东方汽车有限公司(下称东方汽车)45的股权尚未完成工 商变更登记。发觉问题后,我公司立即主动开展工作,与相关部门联系, 了解东方汽车变更登
5、记的办理程序,并主动打算各项资料,推动变更登记 工作。2022 年10 月19 日,广州市工商局就变更登记事宜出具了公司变 更(备案)记录,我公司关于公司治理的整改项目已全部整改完成。 (五)公司内部限制状况的总体评价 公司已结合自身经营特点,制定了一系列内部限制的规章制度和限制 程序,并得到有效执行,从而保证了公司经营管理的正常进行。公司内部 限制体现了完整性、合理性、有效性。符合上市公司内部限制指引的 规定。 二、重点限制活动 (一)子公司内部限制 公司对子公司的高级管理人员、财务人员进行选拔、任命、培训与考 核。子公司严格执行本公司制定的相关财务制度。公司依据上市公司内 部限制指引制定了
6、内部限制制度,对子公司的投资管理、财务管理、内部审计、信息管理等方面作出了系统的规定,公司对子公司内部限制符 合相关法律法规及深交所上市公司内部限制指引的规定。 附控股子公司限制结构及持股比例图: (二)关联交易限制 公司对关联交易严格限制,遵照执行上市公司治理准则、股票上 市规则等法律法规的规定,并在公司章程、关联交易管理方法对 公司关联交易的审核程序、决策权限、决策程序作出了系统的规定。公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事根据要求,分别履行审核、决策职 责。对于重大关联交易,公司聘请独立财务顾问、具有相关资格的会计师 事务所、评估事务所及律师出具独立报告和中介看法。公司对关联交易的 限
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