、制度管理办法.pdf
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1、.山 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 企 业 制 度 文件编号:SDECL/QG/MD/01 版本号/修改状态:C/0 实施日期:2007 年 5 月 1 日 制 度 管 理 办 法 编 制:企业管理部 审 核:方世杰 批 准:王化冰 山东 高速公路股份 有限公司 发 布.制 度 管 理 办 法 1.目的 为规范公司各项管理制度,保证公司制度管理体系的有效运转,特制定本办法。2.适用范围 本办法适用于公司总部各部门制订、发放、修改、废止各项管理制度(包括各种管理办法、管理规定、含有规范作用的通知和通告、外来文件、电子媒体文件)及相关活动。3.职责 3.1 公司总经理办公会议行使规章
2、制度的审议、批准和废止权。3.2 企业管理部是公司制度管理的归口部门。负责审查规章制度、统一制度格式和编号;对规章制度的运行情况组织评审;收集有关修改和废止的建议并提出实施方案;根据修改和废止情况对公司规章制度进行更新换版。3.3 公司各部门在规章制度的制定、修改、废止过程中,具体负责本部门规章草案的调研、征求意见、起草和修改工作;负责对规章制度执行过程中出现的问题及时进行汇总、反馈;负责按照公司的安排和部门职责范围,对相关规章制度的运行情况进行评审,并提出修改、废止的建议或意见。4.规范内容 4.1 制度分类及编号.4.1.1 制度的分类 公司的制度分为以下三类。(1)公司章程指经股东会批准
3、的公司章程,是公司制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件。公司章程的修订、批准和发布按照公司法和中国证监会有关规定执行。(2)公司基本管理制度是公司在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于战略管理制度、投资管理制度、公司财务制度、信息披露管理办法、监察稽核制度、绩效考核制度、薪酬制度等。公司基本管理制度的制定、修订、批准和发布视情况而定,对于基本管理制度的制定以及重大的修改须经董事会批准,其他非重大修改须经总经理办公会议批准,重大修改指根据法律法规或公司实际情况,对规章制度的实质内容产生根本性变化的修改。(3)部门规章制
4、度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务操作程序等的具体说明。部门规章制度以及业务流程根据总经理办公会的决定进行制订、修改,经总经理办公会批准后实施。制定的依据包括法律法规、公司章程及公司基本管理制度。4.1.2 制度的编号 制度的编号按照公司制度体系文件编号规定执行。4.2 制度的制订 4.2.1 制定规章制度应遵循以下原则:4.2.1.1 贯彻党和国家的路线、方针、政策,符合国家的法律、法规。.4.2.1.2 符合上级的相关规章、政策,有利于现代企业制度的建立。4.2.1.3 从实际出发,实事求是。4.2.1.4 具有相对的稳定性,能在一定时
5、间和一定范围内普遍适用。4.2.1.5 注意制度间的协调性,避免各项制度之间冲突和遗漏。4.2.1.6 在明确职权的同时,必须明确规定相关责任,做到权责统一。4.2.1.7 坚持立、改、废并重的原则。4.2.2 公司各部门在制订制度前应提出申请,报分管领导或总经理批准后起草。制订制度的申请应当包括规章制度的名称、类别、主要内容、制定的必要性和目的、依据、起草小组或主要起草部门和相关配合部门、完成起草工作的时间等内容。4.2.3 公司总经理办公会可直接决定启动某些重要规章制度的制订工作,同时明确制度的名称、类别、主要内容、起草小组或起草部门和相关配合部门、完成起草的时间等。4.2.4 规章制度应
6、当对制定目的、适用范围、部门职责、工作流程、工作标准规范、奖惩办法、施行日期等作出明确的规定,应当说明引用的相关法律法规、上级文件和本公司的其他规章制度,应当制定相应的工作执行、检查的表格格式。如有以新的规定取代原规定的,应当写明予以废止的原规定的名称及发布时间。4.2.5 规章制度的内容可用条文或 ISO9001 程序文件的形式表达。用条文表达时,每条可以分为款、项、目。条文较多的,可分章,章可分节。规章制度应当结构严谨,条理清楚,用语准确,文字简明。用 ISO9001 程序文件的形式表达时,须用 WORD 办公软件下“项目符号和编号”中阿拉伯数字的层级表达,可编制和引用流程图辅助解释。4.
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