煤矿制度汇编资料.doc
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1、目 录*煤业有限公司制度管理规则1第一篇 管理机制23一、公司治理23(一)公司章程23(二)矿领导办公会管理办法32第二篇 发展战略33二、社会责任33环境保护管理制度33第三篇 运营管理37三、经营规划37年度经营计划管理办法37四、全面预算42全面预算管理制度42五、安全生产47(一)安全生产责任制度47(二)安全投入保障制度47(三)采掘工作面质量验收制度48(四)“一炮三检”制度49(五)探放水管理制度50(六)物探工作管理制度53(七)监测监控系统管理制度54(八)调度室制度58(九)“一通三防”责任制度65(十)矿井通风系统管理制度69(十一)矿井瓦斯管理制度70(十二)矿井测风
2、制度71(十三)主要通风机管理制度72(十四)安全生产技术审批管理办法74(十五)安全目标管理办法74(十六)安全技术监察工作管理办法74(十七)井下爆破安全管理办法75(十八)特种作业人员培训和持证上岗管理办法76(十九)安全检查管理办法76(二十)安全生产处罚连带管理办法77(二十一)安全办公会议管理办法78(二十二)生产安全事故应急救援管理办法79(二十三)事故追查分析办法83(二十四)隐患排查管理办法84(二十五)矿早会隐患通报管理办法85(二十六)领导下井带班管理办法86(二十七)安监员交接班管理办法86(二十八)安监员管理办法87(二十九)爆破员管理办法88(三十)爆破器材使用管理
3、办法88(三十一)上下井人员清点管理办法89(三十二)煤矿入井检身管理办法90(三十三)安全质量标准化检查管理及跟踪处理管理办法90(三十四)安全预控人员不安全行为管理办法93(三十五)安全操作管理办法94(三十六)火工品管理办法100(三十七)民爆物品安全管理定员定量管理办法108(三十八)民爆物品安全检查管理办法108(三十九)民爆物品储存安全管理办法109(四十)民爆物品领用清退管理办法110(四十一)民爆物品巡守安全管理办法111(四十二)地质、水害预测预报管理办法111(四十三)矿井水害预测预报管理办法112(四十四)重大水患及时撤人管理办法115(四十五)探放水作业质量验收管理办法
4、116(四十六)探放水作业优先管理办法118(四十七)探水钻孔工程量计件管理办法119(四十八)探放水责任追究管理办法120(四十九)探放水图牌板管理办法121(五十)探放水考核奖励管理办法123(五十一)探放水定额管理及考核奖励管理办法125(五十二)水文地质观测作业操作规程及管理办法127(五十三)水害隐患排查治理管理办法139(五十四)探(采)掘管理办法142(五十五)地质测量工作质量、事故分析管理办法143(五十六)测量导线计算本标准化管理办法144(五十七)监测监控系统设备、设施管理办法145(五十八)监测监控系统值班管理办法146(五十九)瓦斯监测监控系统监测日报管理办法147(六
5、十)安全监测监控系统设备和传输设备148(六十一)瓦斯监测监控网络运行管理办法148(六十二)瓦斯、系统故障信息反馈办法150(六十三)瓦斯监测监控系统异常情况上报管理办法151(六十四)瓦斯监测监控系统故障报告管理办法152(六十五)调度会议管理办法152(六十六)生产协调会管理办法153(六十七)生产调度会管理办法154(六十八)月生产指标完成情况专题汇报会议管理办法154(六十九)巷道贯通管理办法155(七十)防治水预测预报管理办法156(七十一)各生产区队向矿调度汇报管理办法156(七十二)井下大型设备检修管理办法157(七十三)事故汇报管理办法158(七十四)调度室保密管理办法160
6、(七十五)通风设施管理办法156(七十六)矿井防火管理办法161(七十七)防治煤炭自燃发火管理办法162(七十八)瓦斯超限事故分析处理办法165(七十九)隔爆设施管理办法166(八十)综合防尘管理办法167六、资产管理170(一)机电设备管理制度170(二)供用、停送电管理制度171(三)防爆电器检查管理办法176(四)存货管理办法176(已删除)(五)防爆设备入井安检验收管理办法180(六)机电设备的运行、维修保养实施细则180(七)设备定期强制性检修管理办法181(八)矿灯管理办法183(九)电气试验管理办法184(十)矿用电缆管理办法185七、销售管理188 (一)销售科管理制度.188
7、 (二)磅房管理制度188(三)煤质管理办法193八、采购管理199(一)物资采购管理制度199(二)物资计划管理办法201(三)供应商管理办法199(四)物资发放与验收管理办法204(五)手工工具管理办法208九、工程建设210工程项目管理制度210十、综合运用218(一)材料管理办法218(二)修废旧物资回收管理办法221(三)工程预决算管理办法226(四)统计管理办法227第四篇 管理支持230十一、人力资源230(一)劳动用工管理制度230(二)安全教育与培训制度232(三)年度绩效考核管理办法233(四)岗位轮换管理办法237(五)员工绩效考核管理办法239(六)领导干部、员工管理办
8、法242(七)工资福利与社会保险管理办法244(八)奖励与惩罚管理办法246(九)人事调配管理办法248十二、财务管理251(一)财务管理制度251(二)财务会计报告与财务分析评价制度252(三)会计核算管理办法256(四)银行存款和账户管理办法259(五)库存现金管理办法260(六)备用金管理办法264(七)收付款项管理办法266(八)票据管理办法268(九)债权债务管理办法271(十)财务印鉴管理办法274(十一)会计档案管理办法275(十二)资产减值管理办法278(十三)会计人员岗位轮换管理办法282(十四)成本费用管理办法283(十五)会计人员工作交接管理办法294(十六)纳税管理办法
9、296十三、法律事务297(一)合同管理制度297(二)劳动合同管理制度304十四、职业健康309职业健康管理制度309十五、行政管理312(一)档案管理办法312(二)劳动保护用品管理办法316(三)文件管理办法317(四)员工管理办法321(五)劳动安全卫生与劳动保护管理办法325(六)车辆使用管理办法326(七)印章管理办法327(八)办公用品管理办法336(九)保密工作管理办法339VII*煤业有限公司制度管理规则第一章 总则 第一条 为建立健全山西灵石*煤业有限公司(以下简称“公司”)制度管理体系,规范公司制度管理工作,提升制度管理水平,根据国家有关法律法规,制定本规则。 第二条 本
10、规则所称“制度”是指企业为完成其组织目标、维系其组织稳定,针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。本规则所称“制度管理体系”是指公司为实现制度管理规范化、体系化目标,保证制度对业务运行的有效支撑而搭建的一系列管理内容、方法及工具,包括制度管理的组织体系、管理框架、管理机制与流程及制度模板等。除非特指,以下所称制度、部门名称、相关事项均指公司。第三条 制度管理遵循以下原则:(一) 体系化原则:各项制度层级、边界清晰,相互协调,有机统一;(二) 规范化原则:严格遵循制度管理流程、履行制度管理职责;(三) 标准化原则:统一应用制度管理框架、制度模板及其他相关规
11、范。 第四条 本规则适用于公司。第二章 组织与职责 第五条 制度管理组织体系包括公司的制度管理决策者、制度管理归口部门、制度主责部门。 第六条 制度管理决策者包括公司董事长、总经理办公会以及公司领导。制度管理决策者负责制度的审批及制度管理的决策工作。 第七条 办公室是公司制度管理的归口管理部门,主要职责包括:(一)负责公司制度管理体系的规划、建设与优化;(二)负责制度管理年度计划的编制、实施与总结;(三)负责单体制度的规范性审核;(四)负责制度执行检查的督导;(五)负责制度规范化工具的管理与优化;(六)负责制度管理信息化的规划与建设;(七)负责制度管理工作评价与考核;(八)牵头制定制度管理相关
12、的组织激励方案;(九)负责其他制度管理日常工作。第八条 公司各部门是本业务领域的制度主责部门,主要职责包括:(一)负责本业务领域制度的建设与优化;(二)负责本业务领域制度管理计划的编制、实施与总结;(三)负责本业务领域相关制度的专业性审核;(四)负责制度管理规范化、信息化工具的应用与反馈;(五)组织、配合各项制度检查工作;(六)协助进行本业务领域制度管理体系的规划、建设与优化;(七)负责本部门其他制度管理日常工作。第三章 制度管理框架 第九条 制度管理框架是对制度进行分类匹配的体系化管理工具,可通过管理维度的组合对制度进行结构化管理。公司制度管理框架是由业务领域维度与制度属性维度构成的二维框架
13、。第十条 业务领域维度是基于组织能力和业务流程对制度进行分类的标准。 公司业务领域维度划分为四项一级业务领域:管理机制、发展战略、运营管理和管理支持。并进一步细分为15项二级业务领域(详见附件1:制度管理框架业务领域维度说明)。 第十一条 制度属性维度是基于制度内容和可操作性对制度进行分类的标准。公司制度属性维度分为3类:纲领类、原则类、实施类。纲领类制度是针对公司全局的管理定位、性质、形式、机制、宗旨等内容所提出的核心性、根本性、基础性的管理要求。原则类制度是为贯彻某项管理工作,在特定范围内提出的原则、目标、执行标准等管理要求。实施类制度是针对某项具体工作或业务活动而制定的细化的程序、方法、
14、步骤和措施,为各项业务提供具体的指导或支持。 第十二条 制度管理框架根据组织层级的不同,自上而下逐层延伸使用。公司单独使用制度管理框架进行制度匹配、分析等管理工作。 第十三条 办公室负责制度管理框架的建设,并根据公司战略以及各部门的反馈建议,定期对制度管理框架进行回顾、优化和完善。第四章 计划管理第十四条 公司对制度实施计划管理,包括制度年度计划的编制、发布、执行与总结。第十五条 公司各部门于每年年底拟订本业务领域的制度管理年度工作报告,于次年1月底送交公司办公室。制度管理年度工作报告内容包括:本年度制度管理计划执行情况、制度建设与变更情况、制度回顾情况、制度培训情况、制度执行自查和检查情况、
15、制度管理成效,以及下年度制度新增、修订和废止计划、制度回顾计划、制度培训计划、制度执行检查计划等。 第十六条 办公室负责汇总、分析各部门制度管理年度工作报告,结合制度管理工作的总体部署及制度管理框架,制定公司管理制度年度计划,经公司制度管理决策者审批后发布。第五章 制定与发布第十七条 制度制定与发布工作包括制度起草、审核与审批、发布与备案以及培训。第十八条 制度主责部门按照本部门制度管理年度计划拟定制度草案,并须满足制度模板和编写规范(详见附件2:标准制度模板、附件3:制度编写规范)的要求。若为跨部门制度,制度主责部门须与其他相关部门集中讨论、充分沟通,对草案进行修改和完善。 第十九条 制度主
16、责部门将制度草案送办公室及相关部门分别进行规范性审核、合法性审核和风险审核,相关审核部门在5个工作日内完成审核,并出具审核意见。(一)规范性审核是指从单体制度是否符合制度管理框架要求,与已有制度的勾稽关系、与标准制度模板及编写规范的符合情况等角度进行审核,确保制度符合标准规范;(二)合法性审核主要从国家法律法规及政府规范性文件等角度进行审核,确保制度内容与现行的国家及地方的法律法规等规范性文件不发生冲突,并满足制度合法合规的要求;(三)风险审核主要从制度内容能否覆盖所规范业务的主要控制点、是否能有效控制风险等角度进行审核,确保制度能够满足内部控制及全面风险管理的要求。 第二十条 制度主责部门根
17、据审核意见对制度草案进行修改后,在施行范围内征求意见。相关部门收到制度草案后,须就制度内容所规范业务的具体条款与本部门已有制度进行联合分析,避免制度内容出现交叉界定、内容重复或冲突的情况。 第二十一条 制度主责部门根据反馈的意见和建议对制度草案进行修改,经各相关部门会签后,提交公司制度管理决策者审批。 第二十二条 制度提交审批时,须一并提交制度信息总览表(详见附件4:制度信息总览表),用于记录制度关键信息。 第二十三条 制度须至少经总经理办公会审批通过后方可发布。涉及公司章程审批等国家有关法律法规另有规定的,从其规定。根据公司章程规定,涉及公司治理、薪酬、内部业务重组和改革、内控风险管理(风险
18、评估、财务控制等)的制度须经董事会审批通过后方可发布。 第二十四条 制度主责部门需启动计划外的制度新增工作时,应符合制度管理体系要求,并于启动前向办公室备案。 第二十五条 制度通过相关审批后,统一由办公室以公司正式文件形式发布。涉及公司章程和董事会工作机制的相关制度,可由董事会通过后予以执行。 第二十六条 制度发布后,制度主责部门须对员工进行制度培训:(一)制度主责部门提出制度培训需求,人力资源科制定培训计划、协调培训资源,制度主责部门负责培训的组织工作并承担具体培训任务;(二)新制度首次培训工作须在制度发布后3个月内完成;(三)制度主责部门须采取必要措施以确保制度相关培训的成效,员工在培训后
19、须签署书面确认,声明其将遵守制度并承担违反制度的后果;(四)新员工入职后,所在部门和人力资源科根据职能的不同分别开展相应的制度培训工作。第六章 执行监控与检查 第二十七条 各部门须严格履行制度的各项条款及要求。制度主责部门负责督促本业务领域制度的执行。 第二十八条 制度执行过程中,有关单位或个人发现问题,可向制度主责部门或办公室反映,提出意见和建议。制度主责部门或办公室对意见和建议应进行认真调查、分析,并根据需要对制度内容进行修订。 第二十九条 制度主责部门须对制度的执行情况进行有效监控。根据制度所辖业务的周期及风险控制要求,确定各项制度监控活动的周期或关键监控点。 第三十条 制度执行检查通过
20、内部控制自我评价、制度综合检查2种形式进行。内部控制自我评价是指办公室按照监管的要求,每年度执行内部控制自我评价,通过自我评价,发现制度设计缺陷,并对执行有效性进行检查,针对性的提出整改意见。制度综合检查是由制度主责部门针对本业务领域制度的执行情况,组织开展的检查工作。综合检查可采取巡查与抽查相结合、实地检查与系统检查相结合、定期检查与不定期检查相结合的形式。 第三十一条 制度主责部门根据制度的控制目标编制年度检查计划,并作为制度管理年度工作报告的一部分,由办公室审核、汇总。 第三十二条 制度主责部门根据年度检查计划,按时进行制度检查。对新发布的制度,制度主责部门须在制度生效后6个月内进行首次
21、制度检查。执行单位须积极配合相关检查工作。 第三十三条 制度主责部门完成制度执行检查工作后10个工作日内出具检查报告,并送办公室备案。检查报告可包括检查形式、检查内容、被检查单位的制度执行情况、违规情况、整改要求等内容。若问题情节严重,且需要对相关责任人、组织进行处罚,制度主责部门应将相关处罚办法纳入检查报告,在提交制度管理决策者审批后执行。 第三十四条 存在执行问题的部门须根据检查报告的要求进行整改,并于限期内完成整改工作。整改结束后10个工作日内撰写整改报告,并交由总部制度主责部门审批。审批通过后,由制度主责部门于10个工作日内将整改报告送公司办公室备案。若制度主责部门认为整改后仍不能达到
22、管理要求,则应出具书面反馈意见,要求被检查单位继续整改。第七章 回顾与修订 第三十五条 制度发布后,制度主责部门须定期对制度进行回顾,根据制度执行过程中出现的问题,以及业务发展的情况,归纳出制度须修订的内容,并将制度回顾情况纳入制度年度工作报告中。制度回顾周期应至少一年一次。 第三十六条 发生以下任一情况,且所规范业务以后仍存在时,制度主责部门需要对制度进行修订:(一)因有关法律法规的订立、修正或者废止而引起制度合法合规性问题的;(二)相关业务的管控模式、管理职能等发生变化涉及制度变化的;(三)制度本身存在缺陷或制度相互间存在冲突的;(四)其他需要修订的情形。 第三十七条 在回顾过程中若发生修
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